не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Да. По всей видимости придется прописывать.
Но в организациях уже, наверное, есть примерные мероприятия? Их и нужно перенести на бумагу. |
Ирина ФКО
Рег.: 03.04.2014 Сообщений: 3 |
Ну что коллеги, судя из ответа ФСФМ на запрос НАУФОР организации обязаны отчитываться только в случае наличия среди клиентов тех, в отношении которых необходимо принимать меры: ″ (...) При этом из пп ″г″ п. 3 Положения следует, что у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуального предпринимателя обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе субъекта Закона (...)″.
|
Andreev Калининград
Рег.: 16.03.2012 Сообщений: 162 |
Ирина ФКО, просьба - вышлите ответна запрос НАУФОР на адрес: eltron2002@mail.ru
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Ирина ФКО, и мне пожта elenanm2012@mail.ru
|
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
И мне, плиз ksushachich@mail.ru
|
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Отправила ответ тем, кто просил.
Подскажите пожалуйста,у кого проверяли Правила ПОД/ФТ, какие были замечания? Кто-нибудь с редакцией НАУФОР прошел проверку удачно? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Отправила ответ тем, кто просил. Подскажите пожалуйста,у кого проверяли Правила ПОД/ФТ, какие были замечания? Кто-нибудь с редакцией НАУФОР прошел проверку удачно? Спасибо! прошли, но текст не один в один. я из банков брала информацию (особенно в части программы идентификации бенефициарных владельцев). |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
А как Вы определяли основные признаки необычных сделок (операций) и критерии их выявления? Все включали или выборочно?
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
На основании информационного письма ЦБ РФ №23 от 28.03.2014 г. ″Организации самостоятельно определяют порядок (разрабатывают программу) блокирования (замораживания) безналичных денежных средств или иного имущества клиентов в рамках правил внутреннего контроля.″
Коллеги поделитесь, что вы прописывали в этой программе? |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Доброе день!
Большая просьба кто из банков, пришлите свои Правила по легализации на pod-ft @mail.ru Заранее Всем благодарен. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.