легализации посвящается |
Правила форума |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Злючка-колючка, отправил.
Я выяснил зачем мне нужен список стран где активно производят наркотики. У меня в ПВК в программе оценки уровня риска есть такие слова: Степень (уровень) риска оценивается как повышенная... в случае, если государством (территорией) регистрации, места жительства или места нахождения соответственно клиента – физического или юридического лица является государство (территория), где согласно международным источникам... незаконно производятся или перераспределяются наркотические вещества, а также разрешается их свободный оборот (кроме использования наркотических веществ исключительно в медицинских целях); |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?) Здавствуйте! Пришлите и мне пожалуйста! guest27@mail.ru Заранее спасибо |
BellaDonna
Рег.: 18.12.2013 Сообщений: 25 |
Цитата: Цитата: Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?) Коллеги , очень прошу , вышлите мне тоже на Krupitkinan@mail.ru |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Пришлите пожалуйста на pod-ft@mail.ru
|
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Пришлите пожалуйста и мне список на ksushachich@mail.ru
|
savelev.anton
Рег.: 01.07.2014 Сообщений: 26 |
Цитата: Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?) Добрый день! Присоединяюсь, пришлите мне тоже. savelev.anton@autorambler.ru |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Отправил всем.
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Опять засомневалась, может что пропустила?
Вопрос: 7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профучастников в соответствии с Указанием от 19 сентября 2013 г. N 3063-У Скажите, мы должны после выхода каждого Перечня, даже при условии отсутствия среди клиентов замороженных, направлять форму (которая разработана для кредитный организаций) в связи с этим Указанием? Голова уже пухнет( |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Цитата: Скажите, мы должны после выхода каждого Перечня, даже при условии отсутствия среди клиентов замороженных, направлять форму (которая разработана для кредитный организаций) в связи с этим Указанием? Голова уже пухнет( я после каждого перечня отправляю в произвольной форме письмо в Росфинмониторинг. Проверка проведена, террористов/экстремистов не нашли. Но это делаю так как писал запрос и получил ответ с четкими инструкциями. В законе, которым ФСФР менялось на ЦБ, было указано что до принятия Банком России необходимых документов мы живем по старым, т.е. нормативка от правительства и Росфинмониторинга. Вот, кстати, свежий проект от ЦБ по поводу отправки сообщений в адрес Росфинмониторинга (на данный момент второй сверху) http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган Мы раньше в свободной форме информировали о проведении проверки и отсутствии таковых лиц, а на данный момент ничего не направляем, т.к. четко прописано, что ″...лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)...″. Но после каждого Перечня проводим проверку :). |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.