не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: я не вижу оснований менять свои правила. я не права. мою программу блокировки надо править в связи с этим постановлением... |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Надо перечитать Правила ПОД/ФТ и решить менять или только допинструктаж.
|
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
В Консультанте 3484-У висит как не вступившее в силу...
|
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
pod-ft, я не нашла это указание ни на сайте ЦБ, ни в консультанте,
у вас есть ссылка на этот документ не с сайта 115fz? |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: у вас есть ссылка на этот документ не с сайта 115fz? http://www.consultant.ru/law/hotdocs/40948.html |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Наталья, спасибо!
У меня вопрос ко всем - уважаемые коллеги, а вы прописывали в свои правила про упрощенную идентификацию? Как-то совсем не хочется еще один раздел включать, тем более, что не планируем этим правом воспользоваться. Не будет ли проблем при проверке, если проигнорировать упрощенную идентификацию? Как считаете? |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: У меня вопрос ко всем - уважаемые коллеги, а вы прописывали в свои правила про упрощенную идентификацию?Как-то совсем не хочется еще один раздел включать, тем более, что не планируем этим правом воспользоваться.Не будет ли проблем при проверке, если проигнорировать упрощенную идентификацию? Как считаете? Я не прописывала.... но тоже думаю.... |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: У меня вопрос ко всем - уважаемые коллеги, а вы прописывали в свои правила про упрощенную идентификацию? Как-то совсем не хочется еще один раздел включать, тем более, что не планируем этим правом воспользоваться. Не будет ли проблем при проверке, если проигнорировать упрощенную идентификацию? Как считаете? Цитата: Я не прописывала.... но тоже думаю.... я не стала прописывать. Поняла, что она не будет действовать в Организации. а по поводу проблем, считаю, что нет. Правила пишем под свою организацию и если руководитель решил (он же Правила утверждает), что не будет упрощенной идентификации, значит, не будет. В противном случае, только с толку будет сбивать работников, которые занимаются идентификацией. |
ccr
Рег.: 12.04.2012 Сообщений: 23 |
Добрый день, коллеги!
Профик-лиц только ДУ, первую операцию по спецсчету ДУ мониторим только если она на сумму от 600 000 руб? Если первая на 4000 руб. а след на 1 000 000, то вообще не мониторим? |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Цитата: Добрый день, коллеги! Профик-лиц только ДУ, первую операцию по спецсчету ДУ мониторим только если она на сумму от 600 000 руб? Если первая на 4000 руб. а след на 1 000 000, то вообще не мониторим? На одном из семинаров представитель ЦБ подтвердил, что только от 600 тыс сообщаем, собственно из текста закона то же самое следует |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.