-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1201 от 11.02.2015 12:51 
Цитата:
я не вижу оснований менять свои правила.
я не права.
мою программу блокировки надо править в связи с этим постановлением...
pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1202 от 11.02.2015 12:52
Надо перечитать Правила ПОД/ФТ и решить менять или только допинструктаж.pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1203 от 11.02.2015 14:59
В Консультанте 3484-У висит как не вступившее в силу...natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #1204 от 11.02.2015 17:47
pod-ft, я не нашла это указание ни на сайте ЦБ, ни в консультанте,
у вас есть ссылка на этот документ не с сайта 115fz?Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1205 от 12.02.2015 09:52
Цитата:
у вас есть ссылка на этот документ не с сайта 115fz?
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/40948.htmlnatavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #1206 от 12.02.2015 10:16
Наталья, спасибо!
У меня вопрос ко всем - уважаемые коллеги, а вы прописывали в свои правила про упрощенную идентификацию?
Как-то совсем не хочется еще один раздел включать, тем более, что не планируем этим правом воспользоваться.
Не будет ли проблем при проверке, если проигнорировать упрощенную идентификацию? Как считаете?Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1207 от 12.02.2015 11:06
Цитата:
У меня вопрос ко всем - уважаемые коллеги, а вы прописывали в свои правила про упрощенную идентификацию?Как-то совсем не хочется еще один раздел включать, тем более, что не планируем этим правом воспользоваться.Не будет ли проблем при проверке, если проигнорировать упрощенную идентификацию? Как считаете?
Я не прописывала.... но тоже думаю....коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1208 от 12.02.2015 12:59
Цитата:
У меня вопрос ко всем - уважаемые коллеги, а вы прописывали в свои правила про упрощенную идентификацию?
Как-то совсем не хочется еще один раздел включать, тем более, что не планируем этим правом воспользоваться.
Не будет ли проблем при проверке, если проигнорировать упрощенную идентификацию? Как считаете?Цитата:
Я не прописывала.... но тоже думаю....
я не стала прописывать. Поняла, что она не будет действовать в Организации.
а по поводу проблем, считаю, что нет. Правила пишем под свою организацию и если руководитель решил (он же Правила утверждает), что не будет упрощенной идентификации, значит, не будет. В противном случае, только с толку будет сбивать работников, которые занимаются идентификацией.ccr
Рег.: 12.04.2012
Сообщений: 23
Сообщ. #1209 от 12.02.2015 13:07
Добрый день, коллеги!
Профик-лиц только ДУ, первую операцию по спецсчету ДУ мониторим только если она на сумму от 600 000 руб? Если первая на 4000 руб. а след на 1 000 000, то вообще не мониторим?natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #1210 от 12.02.2015 14:40
Цитата:
Добрый день, коллеги!
Профик-лиц только ДУ, первую операцию по спецсчету ДУ мониторим только если она на сумму от 600 000 руб? Если первая на 4000 руб. а след на 1 000 000, то вообще не мониторим?
На одном из семинаров представитель ЦБ подтвердил, что только от 600 тыс сообщаем, собственно из текста закона то же самое следуетДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
