не забываем менять правила по легализации!!!!

Интересно, в свете вступления в силу 445-П, будут ли отменять 667 постановление, его же переехали вдоль и поперёк?
И Инструкцию о внутреннем контроле тоже переписывать придется?

ПО ПОВОДУ ОШИБОК В ТРЕБОВАНИЯХ К ОБУЧЕНИЮ 3471-У
Уважаемые Ответственные за борьбу с терроризмом посмотрите пожалуйста, то ли я чего то не догоняю, то ли мегарегулятор так спешил утвердить док, что ошибся...
п.3.2последний абзац: написано:...А-Г и Е-И, должно быть А-Г и Е-Л
п.3.3 последний абзац: написано: Е-З, должно быть Е-Л

″Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа должны пройти:
лицо, планирующее осуществлять функции ответственного должностного лица, до начала осуществления таких функций;
лица, указанные в подпунктах ″а″ и ″б″ пункта 2.2 настоящего Указания, до назначения на соответствующую должность;
индивидуальный предприниматель, являющийся страховым брокером, до начала осуществления деятельности по оказанию услуг страхового брокера;
сотрудники, указанные в подпунктах ″е″ и ″з″ пункта 2.2 и в пунктах 2.3 - 2.6 настоящего Указания, в течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей.″

в) заместитель руководителя некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
г) главный бухгалтер (бухгалтер) некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
д) специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник);
ж) КОНТРОЛЕР; !!!!!!!!!
и) руководитель юридического подразделения некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации;
к) руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала);
л) иные сотрудники некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов.

скажите, а целевой инструктаж мы сами что ли теперь можем провести? (п.3.7   указания 3471-у) Т.е. проводит спец.должностное лицо беседу с сотрудником организации, а потом составляет документ, в котором будет написано, что сотрудник прошел целевой инструктаж, так? или я всё перепутала....?

Nazareth, не ″-″, а ″и″ стоит:

если буквально читать то получается, что сотрудники как контролер, безопасник, глав бух половину обучения что ли не проходит?

Целевой (в старом понимании слова) проходят только Ген/дир, заместитель,  СДЛ и сотрудники контроля и сотрудники отдела ПОД/ФТ

вы только задумайтесь включили безопасника или глав буха , они должны прходить только повышение уровня знаний

Еще один интересный вопросик- в 445-П и в некторых других написано что есть три мес для приведения в соотв правил подфт. в 445-П не написано . Нужно ли через 10 дней менять правила в соотв с 445-П?. Или нам на все дается три мес?