не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
по поводу изменений в свои правила:
до 30 марта я внесу в правила одно изменение - изменю срок изменений в Правила в связи с выходом новых нормативных актов. Одно изменение на одном листе ″читать пункт такой то так то″. и все остальные правки приму как положено в соответствие с пунктом 1.10 445-П: привести свои правила в соответствие с требованиями закона или в соответствие с требованиями нормативного акта не позднее трех месяцев после его вступления, если иное прямо не установлено... или, если успею - Все правки до 30 марта введу... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Коллега ! в проекте 39-фз рисковик будет в глобальном смысле , не тот который в 12 32 пз н, и этот рисковик не должен быть контролером
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Коллега ! в проекте 39-фз рисковик будет в глобальном смысле , не тот который в 12 32 пз н, и этот рисковик не должен быть контролером Nazareth, СПАСИБО за информацию!!!! Проекты законов перестала читать, т.к. они меняются. А то запутаюсь, отложится что-то в голове, что было по проекту, а в законе этого уже нет. вот это просто порадовало Цитата: рисковик не должен быть контролером ))) |
BellaDonna
Рег.: 18.12.2013 Сообщений: 25 |
Коллеги, не могу никак определится …
По Указанию 3484 – У: направлять всю информацию по обязательным операциям через личный кабинет на портале Росфинмониторинга мы должны с 01. марта или с момента изменения правил ПОД/ФТ в которых мы пропишем, что информация предоставляется только посредством личного кабинета (если изменения в правила будут утверждены, к примеру, только 10 марта)? Мне самой кажется, что с 01 марта и правила должны быть изменены в отношении порядка и направлять сообщения мы должны ТОЛЬКО через личный кабинет и все одномоментно, но тень сомнения как то прокралась в мою голову этим вечером.... |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Цитата: По Указанию 3484 – У: направлять всю информацию по обязательным операциям через личный кабинет на портале Росфинмониторинга мы должны с 01. марта или с момента изменения правил ПОД/ФТ в которых мы пропишем, что информация предоставляется только посредством личного кабинета (если изменения в правила будут утверждены, к примеру, только 10 марта)? А сейчас вы как направляете, не через личный кабинет? Я вообще не конкретизирую в правилах, как именно направляется информация, через личный кабинет или как-то еще, они завтра все опять переиграют, и снова правила переписывать? У меня написано - информация направляется в Уполномоченный орган в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В терминах дана расшифровка Уполномоченного органа. А сам порядок действует с 1 марта, просто еще не по всем сообщениям определен электронный формат, согласно п.20 в течение 30 дней ЦБ должен определить формат для всех сообщений, как только он появится, сразу начнем направлять сообщения в новых форматах. А до этого момента по-старому. |
ООО ИК ФИНСО*
Сообщений: 12 |
п. 21 3484-У: Форматы и структура ФЭС применяются по истечении 30 дней после дня их размещения. т.е., мне кажется: до 30 дней ЦБ на размещение + 30 дней после размещения.... где-то к 1 мая)
|
BellaDonna
Рег.: 18.12.2013 Сообщений: 25 |
Цитата: А сейчас вы как направляете, не через личный кабинет? Сейчас через программу АРМ Организация - М Комита Курьер. Сообщения через эту программу отправляем с 2010 года. У меня в правилах стоит фраза из 209 Поставновления Правительства ″в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы, либо на машинном носителе″ . Думала переписать чисто о направлении информации через Личный кабинет... |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Скажите пожта, выходят Перечни с завидной регулярностью.
С какого момента надо начать бегать на почту с сообщениями - что у нас все чисто? А с какого момента отправлять через ЛК. Я что то уже совсем запуталась((( |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Скажите пожта, выходят Перечни с завидной регулярностью. С какого момента надо начать бегать на почту с сообщениями - что у нас все чисто? Инвестиционная компания, а откуда вы взяли, что надо сообщать об отсутствии террористов в организации? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Инвестиционная компания, а откуда вы взяли, что надо сообщать об отсутствии террористов в организации? Добрый день Коллеги! Это из нового нормативного акта следует явно/ |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.