-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2571 от 21.08.2015 11:37 
Цитата:
Кто то говорил Правила НАУФОР не понравились, там что то не так?
да нет почему, норм добротный шаблон. Просто именно шаблон , а не ПВК.
Я не знаю как сейчас, но в редакции трехмесячной давности как я помню некоторых вещей обязательных не было. Ну например:
основания для признания в качестве бенефициарного владельца лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица (при невозможности выявления иного бенефициарного владельца);
поэтому конечно все проверьте в соотв с 445-П , чтобы все было.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2572 от 21.08.2015 11:41
Цитата:
Я не знаю как сейчас, но в редакции трехмесячной давности как я помню некоторых вещей обязательных не было. Ну например:
основания для признания в качестве бенефициарного владельца лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица (при невозможности выявления иного бенефициарного владельца);
поэтому конечно все проверьте в соотв с 445-П , чтобы все было.
поняла. ок.Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #2573 от 21.08.2015 11:49
Цитата:
есть еще Рекомендации от 15.07.15 ну и вчерашнее письмо РосФИна (№46), которое, как я понимаю для вас не принципиально - ведь ПВК запросили ДО выхода этого письма?
Я включала нежелательные организации в программу отказа не после выхода письма Росфина, а после вступления в силу изменений в закон, а это было 03.06.2015 г.
В ПВК после 29.05.15 включала:
03.06.2015 года вступают изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ
08 июня 2015 года вступили изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.06.2015)
01 июля 2015 году вступили в силу два Федеральных закона, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ (далее- Закон):
1. Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О государственном оборонном заказе″ и отдельные законодательные акты Российской Федерации″ внесены изменения в статью 6 Закона в части выявления операций подлежащих обязательному контролю
2.Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″ изменено определение бенефициарного владельца и порядок его выявления.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2574 от 21.08.2015 12:03
Цитата:
Я включала нежелательные организации в программу отказа не после выхода письма Росфина, а после вступления в силу изменений в закон, а это было 03.06.2015 г.
мы только инструктаж по этому поводу провели,
а ПВК я стараюсь сразу не менять - стараюсь ждать три месяца и потом уже все что за это время накопилось вношу... бумаги не напасешься)))Аirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #2575 от 21.08.2015 14:36
Подскажите, пожалуйста, а может ли СДЛом быть сотрудник отдела внутреннего учета?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2576 от 21.08.2015 14:44
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, а может ли СДЛом быть сотрудник отдела внутреннего учета?
обсуждалось здесь 100 раз.
Призываю поддержать обращение к администрации с просьбой обновить формат форума - см раздел ″Обсуждение работы сайта и форума″Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2577 от 21.08.2015 14:51
Цитата:
стараюсь ждать три месяцаЭто очень хорошо, что такое появилось, можно спокойно переварить, отформатировать и сделать боле-менее правильноalisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #2578 от 21.08.2015 16:53
Цитата:
Кто то говорил Правила НАУФОР не понравились, там что то не так?
Мы как Члены на них тоже ориентировались.
Пожалуйста, члены НАУФОР, вышлите правила НАУФОР на alisa72.elena@yandex.ru, а то у всех запрашивают. Очень хочется себя проверить!tata071259
Татьяна
Рег.: 17.08.2015
Сообщений: 33
Сообщ. #2579 от 21.08.2015 16:55
и мне тоже правила НАУФОР tata071259@mail.rulera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #2580 от 21.08.2015 19:22
Разве существуют Правила НАУФОР пол 445-П? Они же с 2013 года не обновлялись здесь на сайте? Или я не знаю тайной комнаты?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
