не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: Перенесли рассмотрение на Балчуг, 2 отделение мол не может принять решение ))) Вопрос то действительно страшно сложный )). По итогам расскажу. Отделение №2 только составляет и высылает админитсративку. Они не будут принимать окончательного решения. Все будет делать инспектор на Балчуг. Вы не спрашивали про данное ″нарушение″: много ли таких? какая практика принятия решений? Все мы будем на балчуге. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Двушка сказала, что мы первые. Странно до этого я имел дело с 4 отделением и они очень мило все решали сами, но это было почти два года назад, может все поменялось
|
jakobet
Рег.: 21.07.2010 Сообщений: 283 |
Коллеги, какие вы документы запрашиваете у клиентов-физиков, чтобы установить финансовом положение и деловую репутацию клиента?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Коллеги, какие вы документы запрашиваете у клиентов-физиков, чтобы установить финансовом положение и деловую репутацию клиента? В Сбер или ВТБ зайдите или страховую (когда каско или осаго делать будете) и спросите какие документы они у вас запрашивают чтобы вашу репутацию установить при открытии банк вклада. Все таки уважаемая просьба пожалуйста ну говорили уже сто раз не надо из-за чужого недотраха создавать себе и другим проблемы . ПОДФТ первая буква П - ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, поэтому хороший совет вычитайте лучше свои ПВК на опечатки на ссылки, посмотрите как ваша компания противодействует легализации. Это пригодиться при проверке |
jakobet
Рег.: 21.07.2010 Сообщений: 283 |
подождите, в правилах мы прописываем, что по юрикам в целях установления фин. положения мы запрашиваем бух баланс, репутация - отзывы контрагентов и т.д., а по физикам что написать, или вообще не упоминать об этом?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Ну ОК вы к сожалению так ничего не поняли, но победили! Даю вам фразу: В целях подтверждения деловой репутации клиента -физического лица , клиент обязан предоставить оригинал или заверенную в установленном порядке следующие документы:
с работы (в случае работы физического лица) в свободной форме, документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и сборам, документ от кредитной организации, подтверждающий добросовестное исполнение обязательств по кредитному договору, справки об отсутствии судимости и отсутсвия в реестре дисквалифицированных лиц. В целях финансового положения: - клиент предоставляет оригинал формы 2-НДФЛ за последние 3 года, - спиок , принадлежащего физическому клиенту движимого и недвижимого имущества, с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих право собственности. И Мегарегулятор будет ставить вас в пример. |
jakobet
Рег.: 21.07.2010 Сообщений: 283 |
да я просто спросил, что у вас написано в правилах ПОД/ФТ по этому пункту, меня это интересует в первую очередь
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
у меня ничего не написано, и если НПА не поменяются не будет ничего написано
|
jakobet
Рег.: 21.07.2010 Сообщений: 283 |
ок, спасибо
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: у меня ничего не написано, и если НПА не поменяются не будет ничего написано Меняю свою фразу - у меня ничего не написано в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России в сфере ПОДФТ. вот так |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.