-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2821 от 25.09.2015 10:47 
Цитата:
По письмам тоже проводите? И по постановлению правительства 804?
из перечисленного Nazareth мы не проводили инструктаж
19/06 по письму ЦБ - , 13/07 1320-р и 19/08 по 804
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2822 от 25.09.2015 10:53
аа, похоже перегрелся с самого утра. Вспомнил))ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2823 от 25.09.2015 10:55
Цитата:
из перечисленного Nazareth мы не проводили инструктаж
19/06 по письму ЦБ - , 13/07 1320-р и 19/08 по 804
Буду думать, все же, прописано что инструктаж в случае изменений нпа.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2824 от 25.09.2015 10:58
Цитата:
Буду думать, все же, прописано что инструктаж в случае изменений нпа.
мое мнение совпадает с изложенным Nazareth: если надо как то донести до сотрудников информацию - проводим инструктаж. Да, бумаги больше. Но спокойнее.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2825 от 25.09.2015 11:00
Цитата:
ds90
ну что ты загрузился? ну неохота много другой работы ну и забей, ну будет у вас на три инстр меньше в квартал. фигня
я просто смотрел еще на фразу из 3471-у
3.3. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудники некредитной финансовой организации проходят в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими....
поэтому и решили письмаds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2826 от 25.09.2015 11:08
Да нет, просто надо сделать, как положено. Т.е. принять решение и четко тогда уже все это выполнять, я сей час для себя все по полочкам раскладываю, что бы из года в год все было единообразно.
http://www.fedsfm.ru/news/1730 это читали уже? Я так понимаю опять личный кабинет перекраивать будут.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2827 от 25.09.2015 11:11
вот по нему точно инструктаж нам не надо делатьds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2828 от 25.09.2015 11:18
Это понятно )) я к тому, что опять будет глюк на глюке.
Перечитал 3471 - признаю свой ослизм, привык в банках работать (там немного иная система). А так согласен проверять у нас будут именно макулатуру, что ж тогда сделаем ее как можно больше.
Да еще ты, как фиксируешь проверку новых клиентов - та что до принятия на обслуживание?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2829 от 25.09.2015 11:22
В анкете фиксируем :
Результат проверки на предмет наличия / отсутствия информации о Клиенте в Перечне а также на предмет наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень на дату проведения Идентификации (обновления сведений)ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2830 от 25.09.2015 11:26
Юриков, как я помню у тебя нет, а жалко. А проверку паспорта на действительность?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
