не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: По письмам тоже проводите? И по постановлению правительства 804? из перечисленного Nazareth мы не проводили инструктаж 19/06 по письму ЦБ - , 13/07 1320-р и 19/08 по 804 |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
аа, похоже перегрелся с самого утра. Вспомнил))
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: из перечисленного Nazareth мы не проводили инструктаж 19/06 по письму ЦБ - , 13/07 1320-р и 19/08 по 804 Буду думать, все же, прописано что инструктаж в случае изменений нпа. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Буду думать, все же, прописано что инструктаж в случае изменений нпа. мое мнение совпадает с изложенным Nazareth: если надо как то донести до сотрудников информацию - проводим инструктаж. Да, бумаги больше. Но спокойнее. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: ds90 ну что ты загрузился? ну неохота много другой работы ну и забей, ну будет у вас на три инстр меньше в квартал. фигня я просто смотрел еще на фразу из 3471-у 3.3. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудники некредитной финансовой организации проходят в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими.... поэтому и решили письма |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Да нет, просто надо сделать, как положено. Т.е. принять решение и четко тогда уже все это выполнять, я сей час для себя все по полочкам раскладываю, что бы из года в год все было единообразно.
http://www.fedsfm.ru/news/1730 это читали уже? Я так понимаю опять личный кабинет перекраивать будут. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
вот по нему точно инструктаж нам не надо делать
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Это понятно )) я к тому, что опять будет глюк на глюке.
Перечитал 3471 - признаю свой ослизм, привык в банках работать (там немного иная система). А так согласен проверять у нас будут именно макулатуру, что ж тогда сделаем ее как можно больше. Да еще ты, как фиксируешь проверку новых клиентов - та что до принятия на обслуживание? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
В анкете фиксируем :
Результат проверки на предмет наличия / отсутствия информации о Клиенте в Перечне а также на предмет наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень на дату проведения Идентификации (обновления сведений) |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Юриков, как я помню у тебя нет, а жалко. А проверку паспорта на действительность?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.