-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2941 от 23.10.2015 11:58 
Коллеги, инструктаж по этому будете проводить? http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/1766
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2942 от 23.10.2015 12:00
в консультанте пока не появилосьКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2943 от 23.10.2015 12:13
Цитата:
инструктаж по этому будете проводить? http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/1766
нет. 261 приказ издан ″Руководствуясь приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110 ″
а 110 на нас не распространяется.
если вы из тех. на кого он распространяется:
лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторов по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами (далее - организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, либо организации), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - лица),
то инструктаж проводить надо.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2944 от 23.10.2015 12:13
Анют, мы же разобрались , что 261 не для насAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2945 от 23.10.2015 13:31
да, точно, извиняюсь, пятница, рвение к работе....jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2946 от 23.10.2015 17:10
Коллеги, такой вопрос - обязан ли ген. дир принимать решение о направлении обязательной операции в Росфинмониторинг или это может сделать сдл?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2947 от 26.10.2015 10:11
Цитата:
jakobet
Это должно быть прописано в Ваших Правилах.jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2948 от 26.10.2015 10:31
Цитата:
Это должно быть прописано в Ваших Правилах.
понятно, а в законе сказано, что может и сдл может? Если сдл может, то получается на него нужно ключ в РФМ делатьnatavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #2949 от 26.10.2015 10:59
Цитата:
Коллеги, такой вопрос - обязан ли ген. дир принимать решение о направлении обязательной операции в Росфинмониторинг или это может сделать сдл?Цитата:
Если сдл может, то получается на него нужно ключ в РФМ делать
принимать решение и отправлять сообщения это немного разные вещи.
у нас написано, что окончательное решение о направлении принимает директор (и ставит соответствующую отметку), а отправляет сообщения сдл.
в законе на этот счет ничего не сказано, как напишите у себя в правилах, так и будет.
напишите, что сдл, значит будет сдл принимать решение и направлять.jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2950 от 26.10.2015 11:07
понятноДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
