легализации посвящается |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, в вышеприведенном тексте все отлично, подробно расписано и придраться со стороны ЦБ не к чему (наверное) ... Так у нас вообще много неработающих схем по ПОД/ФТ, которые мы анонсируем на бумаге, но которые выполнить невозможно в силу того, что они не специфичны для конкретного вида деятельности. В угоду ЦБ много что приходится писать такого, чего в действительности не будет никогда. Зато ЦБ к моим текстам редко придирается. )) |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!!
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: а что в ходит в понятие документы, полученные в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля? анкеты клиентов. подтверждающие документы, всякие сообщения ОСа, отчеты ОСа |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Цитата: кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!! luna, можете написать, какие лицензии и какие условия на natavan246@yandex.ru? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: В угоду ЦБ много что приходится писать такого, чего в действительности не будет никогда. Зато ЦБ к моим текстам редко придирается. )) согласна, такой текст никто из проверяющих и читать не будет (и это его несомненное достоинство) - сразу видно, что все подробно написано))) и все таки, меня как раз вопрос практики интересует (исключительно в теоретических целях) : как убедиться, что ″террорист″ имеет право на гуманитарное пособие? Или достаточно факта решения межведомственной комиссии? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: как убедиться, что ″террорист″ имеет право на гуманитарное пособие? Или достаточно факта решения межведомственной комиссии? Так в самих решениях указано, что негодяю назначено пособие. Посмотрите последние решения, которые были на этой неделе |
ООО Окей Брокер ИК*
Сообщений: 4 |
Цитата: кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!! luna, можете написать, какие лицензии и какие условия на natavan246@yandex.ru? присоединяюсь к вопросу, можно мне тоже условия на eternal-love@hotmail.ru |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!! У меня есть кандидаты, регулярно спрашивают. Какой контакт им передать? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: как убедиться, что ″террорист″ имеет право на гуманитарное пособие? Или достаточно факта решения межведомственной комиссии? Так в самих решениях указано, что негодяю назначено пособие. Посмотрите последние решения, которые были на этой неделе видела я. И повторюсь -получается это террорист может безболезненно получить хоть 10 раз по 10 тысяч в 10 разных банках (если у него в 10 банках счета открыты)? Государство это допускает? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: видела я. И повторюсь -получается это террорист может безболезненно получить хоть 10 раз по 10 тысяч в 10 разных банках (если у него в 10 банках счета открыты)? Государство это допускает? Это невозможно. Вы же обязаны приостановить операцию и сообщить о ней в РФМ. Если выплаты уже были, РФМ не даст ″добро″ на выплату. А знает РФМ о выплатах, т.к. такая выплата попадает под обязательный контроль и РФМ быстро узнает о всех полученных средствах. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.