-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #91 от 28.01.2019 15:56 
Цитата:
Просто добавилась проверка по ФРОМУ, скорее всего, будет отдельным Сообщением формироваться..
я одна поняла в таком смысле???
+1Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #92 от 28.01.2019 17:18
Цитата:
Просто добавилась проверка по ФРОМУ, скорее всего, будет отдельным Сообщением формироваться..
я одна поняла в таком смысле???
Видимо имеется ввиду Абзац 2 пункта 4 Указания от 17.10.2018 №4937-У буквально гласит следующее:
«ФЭС, содержащее информацию о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ и (или) результатах проверки в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, должно направляться НФО в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после дня окончания КАЖДОЙ из этих проверок».ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #93 от 28.01.2019 17:38
Цитата:
Видимо имеется ввиду Абзац 2 пункта 4 Указания от 17.10.2018 №4937-У буквально гласит следующее:
«ФЭС, содержащее информацию о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ и (или) результатах проверки в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, должно направляться НФО в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после дня окончания КАЖДОЙ из этих проверок».
После каждой из проверок в соответствии с указанными пунктами, то есть не реже 1 раза в месяцtyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #94 от 29.01.2019 11:27
Цитата:
ничего же не изменилось:подпункт 7 пункта 1 ст.7 115-ФЗ:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном..″ а направляем не позднее 3-х дней ...также как и было...
+1Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #95 от 29.01.2019 11:34
Цитата:
После каждой из проверок в соответствии с указанными пунктами, то есть не реже 1 раза в месяц
Почему ″не реже 1 раза в месяц″?
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #96 от 29.01.2019 13:21
Цитата:
после дня окончания КАЖДОЙ из этих проверок».
КАЖДОЙ из проверок - значит каждая из проверок: по замороженным и (или)по перечню ФРОМУ.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #97 от 29.01.2019 13:48
Альтернативное мнение: https://115fz.pro/info/articles/nekreditnym-finansovym-nfo/nfo-ne-nado-paniki-vnimanie-vazhnaya-info rmatsiya-ob-otchetnosti-v-rosfinmonitoring/jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #98 от 29.01.2019 14:51
Цитата:
Альтернативное мнение: https://115fz.pro/info/articles/nekreditnym-finansovym-nfo/nfo-ne-nado-paniki-vnimanie-vazhnaya-info rmatsiya-ob-otchetnosti-v-rosfinmonitoring/
Это старая информация! На этом сайте новая статья, как раз по отчетам ФРОМУ, в соответствии с 4937-У, сведения из которой расходятся с мнением Павла Смыслова
https://115fz.pro/info/articles/nekreditnym-finansovym-nfo/nfo-ne-nado-paniki-vnimanie-vazhnaya-info rmatsiya-ob-otchetnosti-v-rosfinmonitoring/
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #99 от 29.01.2019 15:11
Цитата:
Это старая информация! На этом сайте новая статья, как раз по отчетам ФРОМУ, в соответствии с 4937-У,
От какого числа следующая статья?
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #100 от 29.01.2019 15:14
Цитата:
Цитата:
После каждой из проверок в соответствии с указанными пунктами, то есть не реже 1 раза в месяц
Почему ″не реже 1 раза в месяц″?
Сорри....ошиблась, не реже одного раза в 3 месяца)))Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
