Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга |
Правила форума |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Просто добавилась проверка по ФРОМУ, скорее всего, будет отдельным Сообщением формироваться.. я одна поняла в таком смысле??? +1 |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Просто добавилась проверка по ФРОМУ, скорее всего, будет отдельным Сообщением формироваться.. я одна поняла в таком смысле??? Видимо имеется ввиду Абзац 2 пункта 4 Указания от 17.10.2018 №4937-У буквально гласит следующее: «ФЭС, содержащее информацию о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ и (или) результатах проверки в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, должно направляться НФО в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после дня окончания КАЖДОЙ из этих проверок». |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Видимо имеется ввиду Абзац 2 пункта 4 Указания от 17.10.2018 №4937-У буквально гласит следующее: «ФЭС, содержащее информацию о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ и (или) результатах проверки в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, должно направляться НФО в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после дня окончания КАЖДОЙ из этих проверок». После каждой из проверок в соответствии с указанными пунктами, то есть не реже 1 раза в месяц |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: ничего же не изменилось:подпункт 7 пункта 1 ст.7 115-ФЗ:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном..″ а направляем не позднее 3-х дней ...также как и было... +1 |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Цитата: После каждой из проверок в соответствии с указанными пунктами, то есть не реже 1 раза в месяц Почему ″не реже 1 раза в месяц″? |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: после дня окончания КАЖДОЙ из этих проверок». КАЖДОЙ из проверок - значит каждая из проверок: по замороженным и (или)по перечню ФРОМУ. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Альтернативное мнение: https://115fz.pro/info/articles/nekreditnym-finansovym-nfo/nfo-ne-nado-paniki-vnimanie-vazhnaya-info rmatsiya-ob-otchetnosti-v-rosfinmonitoring/
|
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: Альтернативное мнение: https://115fz.pro/info/articles/nekreditnym-finansovym-nfo/nfo-ne-nado-paniki-vnimanie-vazhnaya-info rmatsiya-ob-otchetnosti-v-rosfinmonitoring/ Это старая информация! На этом сайте новая статья, как раз по отчетам ФРОМУ, в соответствии с 4937-У, сведения из которой расходятся с мнением Павла Смыслова https://115fz.pro/info/articles/nekreditnym-finansovym-nfo/nfo-ne-nado-paniki-vnimanie-vazhnaya-info rmatsiya-ob-otchetnosti-v-rosfinmonitoring/ |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Это старая информация! На этом сайте новая статья, как раз по отчетам ФРОМУ, в соответствии с 4937-У, От какого числа следующая статья? |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Цитата: После каждой из проверок в соответствии с указанными пунктами, то есть не реже 1 раза в месяц Почему ″не реже 1 раза в месяц″? Сорри....ошиблась, не реже одного раза в 3 месяца))) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.