не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: а три месяца не дается? Дается. Есть три месяца с момента изменений. Многие не вносили июльские сразу же, поэтому у них 3 месяца истекало в сентябре. Логично внести в сентябрьские и те, что вышли в сентябре. |
Любовь* ОАО РОНИН Траст
Рег.: 21.12.2015 Сообщений: 5 |
Цитата: Дается. Есть три месяца с момента изменений. Многие не вносили июльские сразу же, поэтому у них 3 месяца истекало в сентябре. Логично внести в сентябрьские и те, что вышли в сентябре. Павел, благодарю! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Друзья, правила внутреннего контроля в соответствии с новым 444-П я обновил. Ушло на это два вечера в пятницу и субботу, затянувшихся до глубокой ночи.
Если за первый вечер я сделал черновой рабочий вариант, то за второй я все дважды перепроверил, перечитал все ПВК (поскольку большие изменения влекут за собой сбой ссылок к номерам пунктов, приложений и т.д.). Изменения лично я вносил не только в программу идентификации, но и в программу управления риском, и в организационную программу, и в общие положения к правилам внутреннего контроля, и конечно же в приложения. У каждого из вас могут быть свои нюансы в пвк, поэтому состав скорректированных программ может быть иной. Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Ссылки на анкеты я также дам в ближайшем Вестнике финансового мониторинга (http://www.naufor.ru/forum.asp?id=34522) и подписчики их получат автоматически. Нашел в изменениях в 444-П некоторые неточности в перечне сведений к анкете клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Обратил ли кто внимание на них? |
Мария_ук Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Изменения лично я вносил не только в программу идентификации, но и в программу управления риском, и в организационную программу, и в общие положения к правилам внутреннего контроля, и конечно же в приложения. У каждого из вас могут быть свои нюансы в пвк, поэтому состав скорректированных программ может быть иной. Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Буду признательна за информацию на maria.arbitr@bk.ru |
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016 Сообщений: 66 |
Цитата: Товарищи, кто-нибудь может поделиться анкетой для иностранной структуры без образования юр.лица?или хотя бы перечень вопросов в анкете? Доброе утро! Пришлите, пожалуйста, вопросы или анкету и мне на почту olesyasl@inbox.ru Заранее Вам благодарна. |
Sergey* АО Москва Сити Секьюритиз Отдел активных операций
Рег.: 05.05.2016 Сообщений: 1 |
Добрый день!
Прошу поделиться анкетами на kazakovsa@gmail.com Спасибо! |
annam |
Буду благодарна если поделитесь. AnnaM@horizon.ru
|
Jolly* ООО Стандарт ИК
Рег.: 17.11.2010 Сообщений: 75 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Добрый день! Поделитесь, пожалуйста almet26@mail.ru |
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Будьте любезны!!! snv1606@yandex.ru СПАСИБО!!! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день! Поделитесь, пожалуйста Цитата: Буду благодарна если поделитесь Цитата: Прошу поделиться анкетами Цитата: Пришлите, пожалуйста, вопросы или анкету и мне на почт Цитата: Буду признательна за информацию на Со всеми поделился. Если какие ошибки в анкетах увидите – напишите. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.