не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: Добрый день! А ведь можно же прописать в ПВК - не проводим упрощенную идентификацию и на этом остановиться и не расписывать... ?! Я так с поручением идентификации третьим лицам прописала... но порядок все равно в пвк указан. А вот с упрощенной идентификацией Подскажите, пожалуйста Здравствуйте! По итогам семинара (Науфор, лектор Угнич) написали в наших ПВК так: Программа, определяющая порядок взаимодействия Организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации). Программа, определяющая порядок взаимодействия Организации с лицами, которым поручено проведение Идентификации (упрощенной идентификации) Организацией не разрабатывается в связи с тем, что Идентификацию Организация осуществляет самостоятельно и иным лицам ее проведение не поручает. |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: Activ, Вы не пропадайте, напишите, как вышли из ситуации Я не пропала. Мы убрали всякую экзотику, о которой я писала и написали, что достоверность сведений подтверждается подписью клиента - нам посоветовали так |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Здравствуйте! По итогам семинара (Науфор, лектор Угнич) написали в наших ПВК так: Благодарю! про упрощенную также пропишу |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Программа, определяющая порядок взаимодействия Организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации). Программа, определяющая порядок взаимодействия Организации с лицами, которым поручено проведение Идентификации (упрощенной идентификации) Организацией не разрабатывается в связи с тем, что Идентификацию Организация осуществляет самостоятельно и иным лицам ее проведение не поручает. Пару лет назад, как только вышло новое 445-П меня попросили сделать что-то вроде шаблона ПВК. Сделал очень абстрактный общий документ. Так его теперь на куски до сих пор разбирают. Это как раз оттуда. |
Lotta Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203 |
Павел, пришлите, пожалуйста, анкеты, которыми Вы так любезно делитесь, и мне тоже на sportloto@mail.ru
Спасибо, Юля |
Невидимка
Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163 |
Павел, если вас не затруднит, то можно прислать анкеты и на ryazanova-1990@mail.ru Cпасибо!
|
ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014 Сообщений: 90 |
Всем здравствуйте!
Нашла в ПВК (НПФ) в проге обязательного контроля пункт ″Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом″, но этот признак из 103 приказа росфина ,он же не распространяется на нас у нас теперь же 445-п.Верно? Это же бредятина какая-то. |
ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014 Сообщений: 90 |
т.е. с марта 2015 г (начало действия 445-п), этой бредоты не должно быть.
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Павел, если вас не затруднит, то можно прислать анкеты и на ryazanova-1990@mail.ru Cпасибо! и мне пожта elenanm2012@mail.ru |
АО Финанс сити Лтд*
Сообщений: 27 |
Цитата: Цитата: Павел, если вас не затруднит, то можно прислать анкеты и на ryazanova-1990@mail.ru Cпасибо! Можно и я присоединюсь к просьбе? Заранее спасибо. julia_p81@mail.ru |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.