не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
sav
Рег.: 24.07.2012 Сообщений: 47 |
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Добрый день! Пришлите и мне, пожалуйста, на sazonova.sav@gmail.com можно еще раз попросить, поделитесь с нами пожалуйста! ждали-ждали, и нет((((( |
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016 Сообщений: 43 |
коллеги, я что-то немного запуталась( подскажите, в чём разница между этими идентификациями ? что там, что там оригиналы доков:
идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий; упрощенная идентификация клиента - физического лица (далее также - упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов: с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов; |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: можно еще раз попросить, поделитесь с нами пожалуйста! ждали-ждали, и нет((((( Честно высылал. Вы бы написали мне. Мои контакты есть тут: http://www.smyslovy.ru/contact.html |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Можно и я присоединюсь к просьбе? Конечно можно, присоединяйтесь! Выслал ;) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, пришлите, пожалуйста, анкеты, которыми Вы так любезно делитесь Юля, для Вас - ничего не жалко. ;))) Выслал. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, если вас не затруднит, то можно прислать анкеты Конечно не затруднит. У Вас в почте. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: этой бредоты не должно быть. Не нужно вставлять профикам критерии из недвижимости. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: коллеги, я что-то немного запуталась( подскажите, в чём разница между этими идентификациями ? что там, что там оригиналы доков: Конечно оригиналы документов и там, и там нужны. В случае с упрощенной идентификацией Вы просто устанавливаете чуть меньше сведений. |
Невидимка
Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163 |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать: назначить в подразделение по ПОД/ФТ ответственного сотрудника и двух сотрудников ПОД/ФТ. При этом ответственный сотрудник и один сотрудник ПОД/ФТ будут требованиям 3470-У удовлетворять. А другой сотрудник ПОД/ФТ не будет удовлетворять требованиям (ему будут прописаны функции по документообороту, обновлению сведений о клиентах)?
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: и мне пожта elenanm2012@mail.ru те кто получил анкеты от Павла, перекиньте мне тоже пожта. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.