не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Собственно стучу, прочитал Ваши доводы в ветке (извиняюсь за повтор). Да судя по все при прямом прочтении закона это подлежит сообщению. (приказ 110 привел т.к. там есть эти коды, хотя нас он и не касается). Странно, что этот вопрос мало на форуме поднимался.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
у меня море вопросов по признакам необычности:
1.в депозитарных признаках часто содержится сума операции, как ее получать - от рыночной цены или обязательно договор с клиента требовать? 2. что понимать под продажей или покупкой - дата заключения договора? 3. регулярное совершение операций - это сколько и за какой период, например 3 операции в 7 дней? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: регулярное совершение операций - это сколько и за какой период, например 3 операции в 7 дней? мы каждое понятие ″регулярно″ определили в ПВК. Цитата: 1.в депозитарных признаках часто содержится сума операции, как ее получать - от рыночной цены или обязательно договор с клиента требовать? я бы считала по ″рыночной″, но тоже написав это в ПВК (мы не депозитарий) |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Может темку завести именно по сообщениям и выявлению ?
|
Максим
Рег.: 28.08.2017 Сообщений: 1 |
Если нашлись желающие поделиться списками ПДЛов всех видов и мастей - с удовольствием приму в дар ваш труд (control-9@yandex.ru) , а то руки никак не доходят заняться такой выборкой :) Заранее большущее спасибо!
Добрый день, коллеги. Вдруг у кого будет желание поделиться списками ПДЛ (с фамилиями) - с благодарностью приму (max.kti17@gmail.com). и еще, подскажите пожалуйста, по каким норм.актам в 2017 вы уже проводили обучения? не хотелось бы попасть впросак |
makuhina* АО Газинвест ИК нет
Рег.: 27.10.2006 Сообщений: 155 |
Уважаемые коллеги 28 сентября 2017 г. в Самаре состоится семинар-совещание на тему ″Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Судя по их письму нам, участие бесплатное. Так же планируется представитель Росфинмониторинга. Если кто то желает приехать к нам и принять участие, пишите мне на econom-sdc@yandex.ru , я перешлю Вам письмо и программу, вам надо будет направить заявку на участие, а так же перечень интересующих вопросов. После участия, выдается сертификат. Если кто то желает, может направить мне вопросы в письменном виде, я перешлю их для разбора на семинаре. Павел, вы говорили, что это может быть интересно Вам и Вашим клиентам, пишите )
|
makuhina* АО Газинвест ИК нет
Рег.: 27.10.2006 Сообщений: 155 |
Цитата: Приглашаю всех желающих на БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР по ПОД/ФТ Дмитрий, здравствуйте. Нет ли у Вас записи вебинара? Пропустила в связи с отпуском)Традиционный обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ от Юридического центра ″Догма″ • Изменения законодательства по ПОД/ФТ. • Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. • Проведение внутреннего обучения с сотрудниками. • Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ. • Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. • Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ. • Блиц: ответы на вопросы слушателей. Регистрация участников тут: http://grandschool.net/events/obzor-novostej-i-sobytij-v-sfere-finansovogo-monitoringa1/?course=Y1P9 |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Еще вопросик по сообщениям, коллеги должны ли мы при отправке сообщения по необычке указывать бенефициаров юр лица ?
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Еще вопросик по сообщениям, коллеги должны ли мы при отправке сообщения по необычке указывать бенефициаров юр лица ? Должны |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Уважаемые коллеги 28 сентября 2017 г. в Самаре состоится семинар-совещание на тему ″Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Судя по их письму нам, участие бесплатное. Так же планируется представитель Росфинмониторинга. Если кто то желает приехать к нам и принять участие, пишите мне на econom-sdc@yandex.ru , я перешлю Вам письмо и программу, вам надо будет направить заявку на участие, а так же перечень интересующих вопросов. После участия, выдается сертификат. Если кто то желает, может направить мне вопросы в письменном виде, я перешлю их для разбора на семинаре. Павел, вы говорили, что это может быть интересно Вам и Вашим клиентам, пишите ) Это интересно, пришлите программу! Могу ее разместить на своих ресурсах. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.