-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #1001 от 16.10.2017 11:45 
Цитата:
нас обязал ЦБ например распечатывать эти анкеты
Подробнее опишите ситуацию. Вендор - в смысле контрагент?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1002 от 16.10.2017 13:07
Цитата:
коллеги, подскажите правильно ли я понимаю, что нормативная база по ПОД/ФТ для страховых ничем не отличается от НПФ?
В целом практически идентична. Есть только нюансы в применении.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #1003 от 17.10.2017 11:05
Цитата:
Подробнее опишите ситуацию. Вендор - в смысле контрагент?
можно и так сказать. это компания которая выпцскает и поставляет продукты или услуги под своей маркой. Например Ортикон. или 1С
Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #1004 от 01.11.2017 14:07
Цитата:
не могу пока найти в нормативке по некредитным обязанность распечатывать анкеты ( досье) клиента.
Обязанности такой нет.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #1005 от 01.11.2017 17:52
Коллеги, все наверное знают, что у НПФ подключились также как и кредитные учреждения к Фатка. (Fatca) закон о налогообложении иностранных граждан. Кто нибудь уже за прошлый год подавал отчет в налоговую службу по своим клиентам или хотя бы 0 отчеты. Если да, поделитесь примерными шагами. как происходит процесс.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1006 от 02.11.2017 13:11
Нулевые отчеты не сдаютсяluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #1007 от 08.11.2017 11:03
Коллеги, кто в какие сроки будет менять Анкеты ( досье) клиентов? насколько понимаю начиная с 17.11.2017 надо будет форму менять, хотя на это есть 3 месяцаluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #1008 от 08.11.2017 12:58
и еще возник вопрос. Как быть если по адресу регистрации есть 5 тыс совпадений с адресом регистрации клиента из перечня ??? что делать?ООО ЭнергоИнвестКапитал УК*
Сообщений: 3
Сообщ. #1009 от 09.11.2017 14:42
Коллеги, Добрый день! Подскажите пожалуйста, правила ВК ПОД/ФТ должны в соответствии приводиться в течение 3-х месяцев, после того как изменения в законодательные акты вступили?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1010 от 09.11.2017 14:58
ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом.
445-ПДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
