легализации посвящается |
Правила форума |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Цитата: нас обязал ЦБ например распечатывать эти анкеты Подробнее опишите ситуацию. Вендор - в смысле контрагент? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: коллеги, подскажите правильно ли я понимаю, что нормативная база по ПОД/ФТ для страховых ничем не отличается от НПФ? В целом практически идентична. Есть только нюансы в применении. |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Цитата: Подробнее опишите ситуацию. Вендор - в смысле контрагент? можно и так сказать. это компания которая выпцскает и поставляет продукты или услуги под своей маркой. Например Ортикон. или 1С |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Цитата: не могу пока найти в нормативке по некредитным обязанность распечатывать анкеты ( досье) клиента. Обязанности такой нет. |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Коллеги, все наверное знают, что у НПФ подключились также как и кредитные учреждения к Фатка. (Fatca) закон о налогообложении иностранных граждан. Кто нибудь уже за прошлый год подавал отчет в налоговую службу по своим клиентам или хотя бы 0 отчеты. Если да, поделитесь примерными шагами. как происходит процесс.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Нулевые отчеты не сдаются
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Коллеги, кто в какие сроки будет менять Анкеты ( досье) клиентов? насколько понимаю начиная с 17.11.2017 надо будет форму менять, хотя на это есть 3 месяца
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
и еще возник вопрос. Как быть если по адресу регистрации есть 5 тыс совпадений с адресом регистрации клиента из перечня ??? что делать?
|
ООО ЭнергоИнвестКапитал УК*
Сообщений: 3 |
Коллеги, Добрый день! Подскажите пожалуйста, правила ВК ПОД/ФТ должны в соответствии приводиться в течение 3-х месяцев, после того как изменения в законодательные акты вступили?
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом.
445-П |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.