легализации посвящается |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
И еще на тему недвижимости: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-ne-menyayet-svoi-pozitsii
|
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Коллеги, вы отчитываетесь по открытию депозитных счетов?
Считаете ли это операцией, подлежащей ОК? |
ООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14 |
Цитата: Коллеги, вы отчитываетесь по открытию депозитных счетов?Считаете ли это операцией, подлежащей ОК? Ранее отчитывали, т.к. получали ответ ЦБ , что нужно отчитывать первую операцию по депозитному счету в рамках ПИФ код 4006 (если зачисление на счет превышало 600 т.р.). В ноябре получили ответ, что такие операции не подлежат ОК НФО, т.к. это прерогатива банков. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Доброе утро. В конце ноября слушала семинар и там сказали, что любое первое движение по счету, если оно свыше 600 тыс - отчитывает банк
|
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018 Сообщений: 41 |
Добрый день.
Мы не отчитываем, так писали запрос в ЦБ по этому вопросу. ЦБ ответил, что депозиты отчитывать не надо. Напишите тоже запрос в ЦБ. |
oliks
Рег.: 12.09.2018 Сообщений: 11 |
ЦБ недавно разместил письмо ДФМиВК от 08.06.2018 № 12-3-5/4279 https://www.cbr.ru/today/pcod/ , что отчитывает только банк.
Видимо, получили слишком много запросов по этому вопросу. |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: oliks Спасибо большое! |
ООО Развитие УК*
Сообщений: 35 |
Коллеги, помогите найти письмо ответ или разьяснение по обьему предоставления аудиторам документов по ПОД/ФТ, не могу вспомнить, где оно было и реквизиты. К сожалению не сохранила, а сейчас актуально.
|
oliks
Рег.: 12.09.2018 Сообщений: 11 |
Выкладывали на сайте НАУФОР. Входящий от 18.12.2017, исх. 014-12-1/10011 от 13.12.2017 г.
Там было еще ноябрьское, но его как раз-таки отозвали. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день. Мы не отчитываем, так писали запрос в ЦБ по этому вопросу. ЦБ ответил, что депозиты отчитывать не надо. Напишите тоже запрос в ЦБ. Согласен на 100% |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.