Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга |
Правила форума |
Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017 Сообщений: 27 |
Цитата: Страховая компания. А мы только получили информационное письмо ЦБ о размещении с 10.12.18 сведений по 639-П, согласно которому установили программное обеспечение (Анкету-редактор). Проверить, как это все работает не можем, т.к. ЭС с реестром отказников не получали. Нам не понятно, ЦБ еще не всем направил данный реестр или мы, что пропустили? Мы например, этот перечень еще не получили, а другие страховые на днях уже осчастливились) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ на нашем канале в YOUTUBE: ″Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь″: https://youtu.be/MYa0b469gWE
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Росфинмониторинг порекомендовал организациям и предпринимателям изменить свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
29.12.2018 г. финансовая разведка опубликовала информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» http://www.smyslovy.ru/news/news03.01.2019.html |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-vypustil-novyye-rekomendatsii-po-pod-ft |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Об одном популярном вопросе по отчету в Росфинмониторинг
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/ob-odnom-voprose-populyarnom-voprose-po-otchetu-v-rosfinmonit oring |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Пример очередных противоречий ведомств: ″Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются″
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/raznoglasiya-banka-rossii-s-rosfinmonitoringom-prodolzhayutsy a Аналогично не решена проблема с подачей сведений о недвижимом имуществе. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Банк России распространил среди некредитных финансовых организаций через их личные кабинеты информационное сообщение по вопросам ПОД/ФТ: ″Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России″
http://www.smyslovy.ru/news/news10.01.2019.html#letter |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов.
http://www.smyslovy.ru/news/news25.01.2019.html |
Nadezhda
Рег.: 11.01.2019 Сообщений: 4 |
Цитата: Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов. Добрый день коллеги! Получается все проверки по Перечням из ЛК, мы будем направлять через ФЭС-04 ″Сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества″? |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов. Павел Александрович, ничего же не изменилось: подпункт 7 пункта 1 ст.7 115-ФЗ:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном..″ а направляем не позднее 3-х дней ...также как и было... просто будет новый ОТЧЕТ для проверки клиентов ФРОМУ:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке...″ Просто добавилась проверка по ФРОМУ, скорее всего, будет отдельным Сообщением формироваться.. я одна поняла в таком смысле??? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.