Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга |
Правила форума |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: От какого числа следующая статья? от 28.01.2019. Может быть мы с вами обо одной статье говорим?). Просто вы написали ″Альтернативное мнение″, а до этого мнение уже не одно высказано. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Можно долго полемизировать на тему надо / не надо.
При этом есть факты административки по несдаче отчетности по каждому перечню. Например, http://www.smyslovy.ru/news/news18.10.2018.html#adm ЦБ свои доводы мотивировал просто: провели проверку, сдайте отчет. Нет отчета - значит не проводили проверку. Эта тема на этом форуме обсуждалась уже не раз и не первый год и ей исписана не одна страница в ветках. А мнение отдельных участников рынка по ситуации с еженедельными отчетами компактно было изложено еще Коммерсанте в статье почти 3х летней давности. https://www.kommersant.ru/doc/3202198 |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Мы, вроде бы, обсуждаем документ, который вступает в силу только в марте 2019 года. А не статью в Коммерсанте от 17-го.
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Мы, вроде бы, обсуждаем документ, который вступает в силу только в марте 2019 года. А не статью в Коммерсанте от 17-го. Мы обсуждаем проблему, хвост которой тянется уже много лет. И началась она даже не в 17, а много раньше. |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
У меня тоже есть одно письмо, которое я и мои коллеги представляли ЦБ при проверке:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 13 мая 2016 г. N 52 О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНЫ ЛИБО ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ). п.2 Очень понятно написано...Вдруг кому-нибудь пригодится))). Но каждый волен поступать по-своему... |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Я предпочитаю доказывать регулятору свою правоту и не идти у них на поводу...до сих пор это получалось
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: У меня тоже есть одно письмо, которое я и мои коллеги представляли ЦБ при проверке: На форуме в других темах десятки комментариев и мнений на эту тему. Не поленитесь, поищите, какие дискуссии разгорались тут ранее. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
А ЦБ, да, ЦБ, бывает, чудит. Например, с рекомендациями сдавать ФЭС по ДКП недвижимости после перехода права собственности (вопреки мнению письма РФМ №30). Или о том, что по сделкам с драгметаллами сдается только оплата (вопреки мнению письма РФМ №50). И протоколы за несдачу отчета по каждому перечню - тоже чудачество ЦБ.
Удивительно, как в одной стране 2 госоргана не могут прийти к единому знаменателю по таким вопроса. Все это негативно отражается на участниках рынка. Лично мое мнение - это позор, когда одна и та же норма закона различными ведомствами трактуется по разному. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 13 мая 2016 г. N 52 С этим письмом поаккуратнее. ″1 раз в квартал″ это не ″не реже чем 1 раз в 3 месяца″.))) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: С этим письмом поаккуратнее. ″1 раз в квартал″ это не ″не реже чем 1 раз в 3 месяца″.))) Кстати, да. Это еще одна интересная тема, которую развил ЦБ. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.