Email:
Пароль:

Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга

Правила форума
На страницу: Пред.  123 ... 1112131415  След.

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 139

Сообщ. #111 от 29.01.2019 17:17 Стандартное

Цитата:

С этим письмом поаккуратнее. ″1 раз в квартал″ это не ″не реже чем 1 раз в 3 месяца″.)))


Я поняла эту строку как рекомендацию, лишь для того, чтобы сотруднику было удобнее...привязка к кварталу намного удобнее, чем к какому-то промежуточному месяцу...

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 139

Сообщ. #112 от 29.01.2019 17:19 Стандартное

Цитата:

С этим письмом поаккуратнее. ″1 раз в квартал″ это не ″не реже чем 1 раз в 3 месяца″.)))


Зато там (в информационном письме) очень хорошо написано, про то, для чего мы скачиваем перечень:для того, чтобы применять меры по замораживанию, а если нет совпадений, для чего нужен еженедельный отчет о проверки наличия?

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 56

Сообщ. #113 от 29.01.2019 17:34 Стандартное

Цитата:

Я поняла эту строку как рекомендацию, лишь для того, чтобы сотруднику было удобнее...привязка к кварталу намного удобнее, чем к какому-то промежуточному месяцу...

Если последний день квартала выпадет на выходной день и вы проведете проверку следующим днем - будет нарушение. Если проведете проверку в пятницу (не в последний день квартала), а следующую проверку в последний день квартала - тоже нарушение. ...проходили на практике

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 139

Сообщ. #114 от 29.01.2019 17:42 Стандартное
квартал - я имею ввиду месяц, с датами играю, соответственно...не дожидаюсь того же числа день в день

law2

 

 

Рег.: 05.03.2018

Сообщений: 10

Сообщ. #115 от 12.02.2019 15:35 Стандартное
Подскажите пожалуйста, сертификат ЭЦП для личного кабинета Росфинмониторинга должен быть выпущен на СДЛ или на руководителя организации?

Aleksandra

Проф.участник 

 

Рег.: 01.02.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #116 от 14.02.2019 12:12 Стандартное

Цитата:

Подскажите пожалуйста, сертификат ЭЦП для личного кабинета Росфинмониторинга должен быть выпущен на СДЛ или на руководителя организации?

У нас есть и на СДЛ (в Росфине по нему подписываем) и на директора есть.

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 249

Сообщ. #117 от 17.02.2019 12:32 Стандартное

Цитата:

Подскажите пожалуйста, сертификат ЭЦП для личного кабинета Росфинмониторинга должен быть выпущен на СДЛ или на руководителя организации?


Допускается и так, и так. Это прописывал Росфин.
А ЦБ это не проверяет.

Gregory

 

 

Рег.: 25.12.2017

Сообщений: 22

Сообщ. #118 от 20.02.2019 14:56 Стандартное
Коллеги, кто-нибудь в Личном кабинете Росфинмониторинга заполнял ″Учетные сведения″ в новом формате? Вопросов не возникало?

Ксения

 

 

Рег.: 20.09.2018

Сообщений: 30

Сообщ. #119 от 20.02.2019 15:15 Стандартное

Цитата:

Коллеги, кто-нибудь в Личном кабинете Росфинмониторинга заполнял ″Учетные сведения″ в новом формате? Вопросов не возникало?


я заполняла, висит уже пару дней ″18 февраля 2019 были направлены изменеия по данному профилю. Вы не можете направить изменения повторно до тех пор пока изменения отправленные 18 февраля 2019 не будут обработаны″.

Gregory

 

 

Рег.: 25.12.2017

Сообщений: 22

Сообщ. #120 от 20.02.2019 16:09 Стандартное

Цитата:

я заполняла, висит уже пару дней ″18 февраля 2019 были направлены изменеия по данному профилю. Вы не можете направить изменения повторно до тех пор пока изменения отправленные 18 февраля 2019 не будут обработаны″.

При этом внесенные изменения сохранились?
ПВК указывали актуальные на данный момент?
В качестве пользователя ЛК кого указывали?
На страницу: Пред.  123 ... 1112131415  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,094
11 queries used