Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга |
Правила форума |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: С этим письмом поаккуратнее. ″1 раз в квартал″ это не ″не реже чем 1 раз в 3 месяца″.))) Я поняла эту строку как рекомендацию, лишь для того, чтобы сотруднику было удобнее...привязка к кварталу намного удобнее, чем к какому-то промежуточному месяцу... |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: С этим письмом поаккуратнее. ″1 раз в квартал″ это не ″не реже чем 1 раз в 3 месяца″.))) Зато там (в информационном письме) очень хорошо написано, про то, для чего мы скачиваем перечень:для того, чтобы применять меры по замораживанию, а если нет совпадений, для чего нужен еженедельный отчет о проверки наличия? |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: Я поняла эту строку как рекомендацию, лишь для того, чтобы сотруднику было удобнее...привязка к кварталу намного удобнее, чем к какому-то промежуточному месяцу... Если последний день квартала выпадет на выходной день и вы проведете проверку следующим днем - будет нарушение. Если проведете проверку в пятницу (не в последний день квартала), а следующую проверку в последний день квартала - тоже нарушение. ...проходили на практике |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
квартал - я имею ввиду месяц, с датами играю, соответственно...не дожидаюсь того же числа день в день
|
law2
Рег.: 05.03.2018 Сообщений: 10 |
Подскажите пожалуйста, сертификат ЭЦП для личного кабинета Росфинмониторинга должен быть выпущен на СДЛ или на руководителя организации?
|
Aleksandra Проф.участник
Рег.: 01.02.2019 Сообщений: 9 |
Цитата: Подскажите пожалуйста, сертификат ЭЦП для личного кабинета Росфинмониторинга должен быть выпущен на СДЛ или на руководителя организации? У нас есть и на СДЛ (в Росфине по нему подписываем) и на директора есть. |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Подскажите пожалуйста, сертификат ЭЦП для личного кабинета Росфинмониторинга должен быть выпущен на СДЛ или на руководителя организации? Допускается и так, и так. Это прописывал Росфин. А ЦБ это не проверяет. |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Коллеги, кто-нибудь в Личном кабинете Росфинмониторинга заполнял ″Учетные сведения″ в новом формате? Вопросов не возникало?
|
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Коллеги, кто-нибудь в Личном кабинете Росфинмониторинга заполнял ″Учетные сведения″ в новом формате? Вопросов не возникало? я заполняла, висит уже пару дней ″18 февраля 2019 были направлены изменеия по данному профилю. Вы не можете направить изменения повторно до тех пор пока изменения отправленные 18 февраля 2019 не будут обработаны″. |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Цитата: я заполняла, висит уже пару дней ″18 февраля 2019 были направлены изменеия по данному профилю. Вы не можете направить изменения повторно до тех пор пока изменения отправленные 18 февраля 2019 не будут обработаны″. При этом внесенные изменения сохранились? ПВК указывали актуальные на данный момент? В качестве пользователя ЛК кого указывали? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.