Анкета Под/ФТ

Правила форума

ООО Трастовый фонд Управляющая компания*

 

Сообщений: 5

Сообщ. #1 от 14.03.2019 20:56 Стандартное
Добрый вечер.
Коллеги, кто может поделиться / проконсультироваться по вопросам анкеты (250 вопросов).
uk_tf3@mail.ru

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 124

Сообщ. #2 от 15.03.2019 09:46 Стандартное
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой вы регион, когда пришел запрос и какой срок дают?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1910

Сообщ. #3 от 15.03.2019 10:08 Стандартное

Цитата:

Подскажите, пожалуйста, какой вы регион, когда пришел запрос и какой срок дают?

в мск знакомым пришел во вторник. срок две недели

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 124

Сообщ. #4 от 15.03.2019 10:20 Стандартное

Цитата:

в мск знакомым пришел во вторник. срок две недели

Спасибо! хочется понять, всех это ждет или нет.
Я почему-то думала, это к проверке ФАТФ готовятся, но проверка уже идет полным ходом и через 2 недели заканчивается. Значит не связано с проверкой.
А Ваши знакомые, какая организация?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1910

Сообщ. #5 от 15.03.2019 13:00 Стандартное
УК, средняя по размерам, не помойка

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 124

Сообщ. #6 от 15.03.2019 13:20 Стандартное

Nazareth, спасибо. Говорили, что еще страховые получали запросы.

ООО Страховая компания

г.Москва 

 

Рег.: 23.07.2018

Сообщений: 142

Сообщ. #7 от 15.03.2019 13:40 Стандартное

Цитата:

Nazareth, спасибо. Говорили, что еще страховые получали запросы.


Мы МСК не получали((( СК региональная по Татарстану получали..

ООО Трастовый фонд Управляющая компания*

 

Сообщений: 5

Сообщ. #8 от 15.03.2019 14:44 Стандартное
Мы из Крыма, г.Симферополь. Запрос получили 01.03.2019. Срок до 01.04.2019 г.

Ксения

 

 

Рег.: 20.09.2018

Сообщений: 30

Сообщ. #9 от 15.03.2019 19:02 Стандартное
Мы из Москвы, получили в среду 13.03.2019

fishelena

 

 

Рег.: 21.02.2014

Сообщений: 237

Сообщ. #10 от 16.03.2019 17:52 Стандартное
Вопрос из Анкеты:
внутренний документ (вид, реквизиты) НФО, которым определен порядок разработки ПВК по ПОД/ФТ, внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ, их согласования подразделениями НФО (при наличии подразделений) и утверждения

Что же это может быть за документ? У нас есть только Приказы, которыми мы утверждаем ПВК в новой редакции, в связи с внесенными в них изменениями по таким-то  основаниям.

fishelena

 

 

Рег.: 21.02.2014

Сообщений: 237

Сообщ. #11 от 17.03.2019 16:08 Стандартное
Еще Вопрос из Анкеты:
Имеются ли в НФО иные внутренние документы (помимо ПВК), содержащие процедуры, необходимые для реализации ПВК по ПОД/ФТ, не входящие в состав ПВК по ПОД/ФТ (при наличии привести их перечень (указать наименование документа, дату его утверждения и должность лица, утвердившего данный документ, а также процедуры, которые регламентирует документ).

Я буду указывать Программу подготовки и обучения кадров Общества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Но пока прописывала, возник опять спорный вопрос: в связи с тем что в Проекте 445-П  аббревиатура ПОД/ФТ в ″законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ″ осталось неизменной, может неправильно тогда называть Программу обучения в сфере  ПОД/ФТ/ФРОМУ ??? И весь текст, где указано в сфере ПОД/ФТ, в области ПОД/ФТ???
Постоянно надо что-то додумывать (((

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,062
6 queries used