не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: теперь будут просто правила и целевые правила (в установленных случаях) То есть этим изменением не требуется переименовывать ПВК по ПОД/ФТ в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, так как в данном тесте написано, что разрабатываются ПВК (нет уточнения каких) и в установленных настоящим ФЗ случаях целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. У меня до сих пор ПВК по ПОД/ФТ, жду 445-п |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: В Консультанте до сих пор нет редакции 115-ФЗ от 18.03.2019...Кто-нибудь в курсе, что происходит с 32-ФЗ и со 115-ФЗ? У меня тоже не понимание, такое чувство что задним числом приняли. Консультан только сей час обновил версию 115-фз |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: теперь будут просто правила и целевые правила (в установленных случаях) Это касается банковских холдингов, как я понимаю для просто проф участников целевые правила ненужны и менять нечего. |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: То есть этим изменением не требуется переименовывать ПВК по ПОД/ФТ в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, так как в данном тесте написано, что разрабатываются ПВК (нет уточнения каких) и в установленных настоящим ФЗ случаях целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. У меня до сих пор ПВК по ПОД/ФТ, жду 445-п Меня смущает предлог ″И″... если был бы предлог ″а также″ то всё понятно: ″разработка ПВК″ , а также ″разработка целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ″. Но вот с ″И″ всегда немножко путаница... Хотелось бы услышать мнение коллег. |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Это касается банковских холдингов, как я понимаю для просто проф участников целевые правила ненужны и менять нечего. менять есть что: если у Вас ПВК содержат ″понятия″, то надо вносить изменения |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: У меня тоже не понимание, такое чувство что задним числом приняли. Консультан только сей час обновил версию 115-фз в Консультант я уже с утра позвонила...разбираются |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Кто что думает?
при очередном изменении ПВК: п. 2.9 445-П ″Порядок проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением некредитной финансовой организацией и ее сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ″ , то есть порядок ежегодной проверки. Внимательно надо проверить, как написано Получается в п.2.9 это не тот внутренний контроль, который осуществляется в соотв с 115-ФЗ (термины и определения в 115-ФЗ), а проверка контроля, который описан в пункте 1.10 |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: менять есть что: если у Вас ПВК содержат ″понятия″, то надо вносить изменения Т.е. в определение ″осуществление внутреннего контроля″, добавили бенеков, верно? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
И определение ″организация внутреннего контроля″, Мне вот интересно они теперь все это мелкими кусками вносить будут, что бы мы под грудой бумаг о обучении утонули?
|
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Т.е. в определение ″осуществление внутреннего контроля″, добавили бенеков, верно? и еще о целевых правилах... |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.