не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Цитата: В качестве отдельного подраздела, который, включу после основной текстовки, перед приложениями. Не упрекайте пжст в излишней дотошности, но - будет ли подраздел называться именно ″Правила ...ФРОМУ″, и будет ли иметь собственную (а не сквозную) нумерацию?Вопросы связаны с п.1 5075-У. Не совсем понятно, как понимать ″составная часть комплексного документа″. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: Павел, а как конкретно Вы собираетесь ″включить в состав″? Что будет представлять из себя распечатка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ? как-то со структурой документа хотелось бы разобраться. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Название - ПВК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
Что значит «составная часть комплексного документа по подфтфрому»? Получается, что выделить в Правилах: РАЗДЕЛ 1 Правила по ПОДФТ и РАЗДЕЛ 2 Правила по ФРОМУ не получится. Тогда по структуре так: Правила (ПОД/ФТ/ФРОМУ) включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроля: Указали программы в соответствии с 445П 1 2 3 Правила (ПОД/ФТ/ФРОМУ) включают в себя Правила внутреннего контроля в целях ПФРОМУ, которые состоят из следующих программ: Указали программы в соответствии с 5075У 1 2 3 Приложения Н да….. Помогите разобраться, пожалуйста. |
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Nazareth:
Цитата: мы запутались , непонятно будет ли принята редакция с изменениями в 445-П где ″ПОД/ФТ заменить на ПОДФТФРОМУ″? просто это тоже будет влиять как писать новую редакцию Возможно, что эта редакция запоздает/вообще не выйдет к тому моменту, когда нужно будет отразить во внутренних документах 5075-У.Вы, Nazareth, по какому пути пойдете из двух указанных в п.1 1) запихивание внутрь правил ПОД/ФТ/ФРОМУ отдельным разделом/частью? или 2) правила ПОД/ФТ не переименовывать, а создать отдельные правила ФРОМУ? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: akm-2005 У нас будут звонить в ЦБ узнать будет ли редакция, от этого много зависит |
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Понятно.
Интересно, что 5075-У заставляют отразить в правилах раньше стандартного срока в 3 месяца - в течение 30 дней со дня вступления в силу указания. Торопят однако. (( |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: Торопят однако. (( ФАТФ однако в гостях, а так конечно за такое нормотворчество и документ в почти 200 листов, сшитый, как лоскутное одеяло из разных кусков,.....руки бы оторвать. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: akm-2005 я в компании буду рекомендовать не создавать отдельный документ |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
в цб невозможно дозвониться по этому вопросу
|
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
5075-У, п.3 абзац 2: ″порядок получения информации, размещаемой на [сайте РФМ]...включая фиксирование времени и даты ее получения″...
Мне показалось, что вид информации не уточняется, но вводится обязанность фиксирования времени и даты ее получения. Ошибся? Интересно, можно ли написать что-то вроде ″дата и время получения информации фиксируются функционалом личного кабинета компании на сайте РФМ при получении указанной информации″... )))) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.