не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Официальное опубликование нормативных актов Банка России
Указание Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» 5075-У Регистрация в Минюсте России № 54095 от 19.03.2019 |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 5084-У
Регистрация в Минюсте России № 54060 от 15.03.2019 |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Встречайте 5075-У http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=789
и 5084-У http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=788 |
ushakova* ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.03.2019 Сообщений: 2 |
Сегодня на сайте ЦБ:
Дата официального опубликования Наименование нормативного акта Банка России Дата издания и номер 25.03.2019 Указание Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Регистрация в Минюсте России № 54095 от 19.03.2019 22.02.2019, № 5075-У 25.03.2019 Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистрация в Минюсте России № 54060 от 15.03.2019 27.02.2019, № 5084-У |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
мы запутались , непонятно будет ли принята редакция с изменениями в 445-П где ″ПОД/ФТ заменить на ПОДФТФРОМУ″? просто это тоже будет влиять как писать новую редакцию
|
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Павел Смыслов:
Цитата: Мы уже начали разрабатывать этот новый документ и будем включать его в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с даты вступления в силу Указания Банка России от 22.02.2019 №5075-У. Павел, а как конкретно Вы собираетесь ″включить в состав″? Что будет представлять из себя распечатка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ?Будет заглавная страница с названием правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, за ней - оглавление с перечислением 2 документов (правил ПОД/ФТ и правил ФРОМУ), а потом эти два документа? |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: непонятно будет ли принята редакция с изменениями в 445-П где ″ПОД/ФТ заменить на ПОДФТФРОМУ″? есть проект этой редакции? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: есть проект этой редакции? в консультанте висит в ″Проекты НПА″ |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день. У кого в правилах прописана глава 8 445-п Программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), поделитесь пожалуйста. А то решили проводить упрощенную идентификацию. Вот сижу сочиняю. Пришлите кому не жалко на
Anuta665@rambler.ru Заранее - ОГРОМНОЕ СПАСИБО. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, а как конкретно Вы собираетесь ″включить в состав″? Что будет представлять из себя распечатка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ? В качестве отдельного подраздела, который, включу после основной текстовки, перед приложениями. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.