легализации посвящается

Правила форума

tyls

 

 

Рег.: 27.12.2017

Сообщений: 62

Сообщ. #1131 от 27.03.2019 09:35 Стандартное

Цитата:

Коллеги, подскажите, как Вы контролируете дату выхода измененного Сводного санкционного перечня?

Я пользуюсь тремя источниками: Информационные сообщения РФМ, Консультант+ (при обновлении публикуется), редко ЦБ на своем сайте публикует информацию.
Я понимаю, что небольшого ″разлёта″ в датах не избежать. Информационные сообщения РФМ публикуются, как правило, на следующий день обновления списка (последний - обновлен в пятницу 22-го, опубликовано 25-го в понедельник).


jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 124

Сообщ. #1132 от 27.03.2019 09:55 Стандартное

Цитата:

Фиксируем только дату обновления анкеты. Насколько я помню у нас нет обязанности фиксировать в анкете данные о всех проверках. Лично я указываю при приеме на обслуживание дату проверки по Перечням и все. Далее подразумевается что раз в 3 месяца вы прогоняете все действующие договоры и клиентов по перечням. Чисто технически, если у вас работа по ПОД/ФТ автоматизирована, то можно к клиенту привязать хоть все проверки, но смысла не вижу.

Настолько я помню,в  444-П указано, что результаты каждой проверки фиксируем в анкете.

jurist

 

 

Рег.: 31.01.2017

Сообщений: 124

Сообщ. #1133 от 27.03.2019 09:59 Стандартное

Цитата:

Подскажите, в анкете (досье) клиента Вы фиксируете дату сверки (еженедельная сверка) или дату проверки (проверка один раз в три месяца), при условии, что отчет в РФМ направляется один раз в три месяца?
Поделитесь, пожалуйста, как у Вас это реализовано на практике.

Фиксируем даты проверок по каждому перечню + проверки по решениям+ проверка раз в 3 месяца.
В 444-П не расписывается какая проверка, поэтому от греха подальше фиксируем все, к тому же у меня в ПВК нет понятия сверка.
Фиксируется автоматически, когда проверка осуществляется по всей базе. Технически не подскажу, программисты это осуществляют.

umka.psk

 

 

Рег.: 22.08.2013

Сообщений: 64

Сообщ. #1134 от 27.03.2019 19:34 Стандартное
Коллеги, подскажите, о чем речь в форматах ФЭС (откуда узнать этот идентификатор?):
″Указывается уникальный цифровой идентификатор (без лидирующих нулей) организации или физического лица, включенной (включенного) соответственно в Перечень, Решение, Перечень ФРОМУ.
Примеры: 1234, 123434.″

fishelena

 

 

Рег.: 21.02.2014

Сообщений: 237

Сообщ. #1135 от 28.03.2019 09:37 Стандартное

Цитата:

Мы ежедневно смотрим на странице https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list#compositionlist на фразу ″Сводный перечень, размещенный на данном веб-сайте, в последний раз обновлялся 22 марта 2019 года и отменяет все предыдущие версии перечня.″ и проверяем указанную в ней дату на изменение. Как правило, дата меняется ″задним числом″, однако как только увидели - скачиваем сводный перечень, проверяем в нем попадание/исключение ″своих″.


У вас автоматически настроена проверка по сводному перечню или вы в ручную смотрите (даже не представляю как вы в нем разбираетесь)? А зачем вам ежедневная проверка по наличию нового сводного перечня, на что он у вас влияет, ну и если он будет скачан не сразу после выхода или вообще пропущен, какие последствия это влечет за собой ? Почему такое внимание к этим перечням?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1910

Сообщ. #1136 от 28.03.2019 09:48 Стандартное

Цитата:

fishelena

У нас лично Св перечень ООН завязан на Программу по отказу от совершения операции, поэтому если выходит ноовый ООН , то у нас он завязан на возможность отказа

fishelena

 

 

Рег.: 21.02.2014

Сообщений: 237

Сообщ. #1137 от 28.03.2019 10:06 Стандартное

Цитата:

Nazareth

А у вас проверка по ним также автоматизирована или вы в связи с тем, что изменения не частые так их просматриваете, если это возможно конечно. А что реально в св перечнях кого-нибудь из ваших клиентов встретить и соответственно отказать им в проведении операции, там же одни иностранцы вроде?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1910

Сообщ. #1138 от 28.03.2019 10:07 Стандартное

Цитата:


fishelena

нет не реально, у нас приказ - иностранце не принимать на обсл, клиентов - до 15 штук

akm-2005

 

 

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 129

Сообщ. #1139 от 28.03.2019 10:18 Стандартное
fishelena:

Цитата:

У вас автоматически настроена проверка по сводному перечню или вы в ручную смотрите (даже не представляю как вы в нем разбираетесь)?
У нас программка мониторит штук 30-40 ресурсов (страниц) различных регуляторов. По расписанию (с периодичностью от 1 до 8 часов). И выявляет новации. НПА, перечней, решений, писем и т.п. Там, где можно проверить по новому перечню ″своих″ автоматически - проверяет.

fishelena:

Цитата:

Почему такое внимание к этим перечням?
Вот тута обсуждалось: http://www.naufor.ru/forum.asp?id=29716&pg=1.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,109
8 queries used