-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Обучение сотрудников 3471-У
Правила форума akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #51 от 23.05.2019 15:27 
Кто собирается проводить ЦИ по полученной ″Справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций по состоянию на Апрель 2019 года″?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #52 от 23.05.2019 16:09
Цитата:
Кто собирается проводить ЦИ по полученной ″Справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций по состоянию на Апрель 2019 года″?
ну прогр обучения должна предусматривать изучение типологий в соотв с 3471-У поэтому лишним не будет раз в год, Только ИМХО это не ЦИ, а одно из повышений квалификации сотрудников, а поэтому не надо к сроку выхода в ЛК материалов привязываться и называть ЦИООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #53 от 24.05.2019 09:43
Цитата:
Кто собирается проводить ЦИ по полученной ″Справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций по состоянию на Апрель 2019 года″?
Я провожу как ЦИ - совершенствование системы внутреннего контроляtyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #54 от 24.05.2019 10:22
Цитата:
Я провожу как ЦИ
У ЦИ есть установленный срок проведения. Вы какой используете в данном случае?ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #55 от 24.05.2019 10:37
Я все инструктажи провожу в день получения (в случае с Рисками, инфо на сайте РФМ) или в день вступления в силу законодательных и НПА. Так проще потом проверять себя и контролировать исполнение.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #56 от 24.05.2019 10:57
У вас так и в правилах написано?
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #57 от 24.05.2019 11:14
В правилах прописано: не позднее трех рабочих днейДмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #58 от 26.05.2019 12:00
Проводить ли с сотрудниками обучение по новым типологиям легализации?
https://dogma58.com/provodit-li-s-sotrudnikami-obuchenie-po-novyim-tipologiyam-legalizatsii/Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #59 от 28.05.2019 00:29
Цитата:
Кто собирается проводить ЦИ по полученной ″Справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций по состоянию на Апрель 2019 года″?
Не нужно проводить внеплановых инструктажей.
Алгоритм работы схож с этим: http://www.smyslovy.ru/news/news18.10.2018.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #60 от 28.05.2019 00:30
Цитата:
Я все инструктажи провожу в день получения (в случае с Рисками, инфо на сайте РФМ) или в день вступления в силу законодательных и НПА. Так проще потом проверять себя и контролировать исполнение.
И это самое лучшее решение!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
