Обучение сотрудников 3471-У

Правила форума

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1047

Сообщ. #61 от 28.05.2019 00:31 Стандартное

Цитата:

Кто собирается проводить ЦИ по полученной ″Справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций по состоянию на Апрель 2019 года″?


Справок, кстати, обещают еще приличное количество. Будут идти регулярно.

ООО Меркури Эссет Менеджмент УК*

 

Сообщений: 20

Сообщ. #62 от 30.05.2019 14:34 Стандартное

Цитата:

Я все инструктажи провожу в день получения (в случае с Рисками, инфо на сайте РФМ) или в день вступления в силу законодательных и НПА. Так проще потом проверять себя и контролировать исполнение.

Все также делаем!

Алена

 

 

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 451

Сообщ. #63 от 05.07.2019 11:56 Стандартное

Федеральный закон от 03.07.2019 N 173-ФЗ
″О внесении изменений в Федеральный закон ″О национальной платежной системе″ и отдельные законодательные акты Российской Федерации″


Федеральный закон от 03.07.2019 N 169-ФЗ
″О внесении изменений в Федеральный закон ″О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации″ и статью 7 Федерального закона ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных

akm-2005

 

 

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 129

Сообщ. #64 от 05.07.2019 12:33 Стандартное
Спасибо.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,078
8 queries used