-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1071 от 24.12.2014 18:20 
Цитата:
да, год и год считается календарный. Не с момента приема год, а календарный (письмо-разъяснение от ЦБ РФ где-то было).
так его на работу берут 25.12.2014(((manic30
Рег.: 13.04.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #1072 от 25.12.2014 10:52
Цитата:
так его на работу берут 25.12.2014(((
Календарный, следующий за годом, когда приняли на работу...
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1073 от 25.12.2014 12:00
Благодарю за ответы.Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1074 от 25.12.2014 14:07
Коллеги, кто как прописал в Правилах возможность передачи полномочий по идентификации клиентов некредитной фин организации? И вообще это нужно прописывать в правилах, если ничего никому не собираешься передоверять?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1075 от 25.12.2014 16:51
Цитата:
Коллеги, кто как прописал в Правилах возможность передачи полномочий по идентификации клиентов некредитной фин организации? И вообще это нужно прописывать в правилах, если ничего никому не собираешься передоверять?
Тоже не собираемся никому передавать идентификацию, поэтому в Правила добавили текст из закона. Точно в Правилах вы не сможете прописать, т.к. не знаете что конкретно и как это будет изложено в договоре, поэтому общие фразы из законаEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1076 от 29.12.2014 10:09
Коллеги, вы прочитали информационное сообщение от 23.12.2014 г. (опубликовано 26.12.2014 г.) в ЛК Росфинмониторинг ? подскажите, где можно найти санкционный список от 20 ноября 2014 г. о котором говорится в данном сообщении?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1077 от 29.12.2014 10:22
нет его нигде есть только резолюция
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1078 от 29.12.2014 10:29
Цитата:
нет его нигде есть только резолюция
в тексте говорится ″Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что 20 ноября 2014 года Комитет опубликовал свой санкционный список, включающий физических лиц, подпадающих под действие мер Резолюции.″
?!
в итоге что мы делаем проверяем на наличие принадлежности к государству Йемен? и присваиваем повышенную степень (уровень) риска?
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1079 от 29.12.2014 10:33
ну я делал в 2 этапа:
1 этап доп инструктаж - типа ознакомление с вход сообщ
2 этап, который пока мы не можем провести - проверка клиентов поэтому ИМХ доп иснтруктажа пока должно хватитьpod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1080 от 29.12.2014 11:38 
Проект положения«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 08.12.2014г.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39106.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/bank_081214.pdf
Обратитет внимание на предполагаемые изменения, п.2.5, 2.6, 2.7 и т.д.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
