не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: да, год и год считается календарный. Не с момента приема год, а календарный (письмо-разъяснение от ЦБ РФ где-то было). так его на работу берут 25.12.2014((( |
manic30
Рег.: 13.04.2007 Сообщений: 40 |
Цитата: так его на работу берут 25.12.2014((( Календарный, следующий за годом, когда приняли на работу... |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Благодарю за ответы.
|
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Коллеги, кто как прописал в Правилах возможность передачи полномочий по идентификации клиентов некредитной фин организации? И вообще это нужно прописывать в правилах, если ничего никому не собираешься передоверять?
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Коллеги, кто как прописал в Правилах возможность передачи полномочий по идентификации клиентов некредитной фин организации? И вообще это нужно прописывать в правилах, если ничего никому не собираешься передоверять? Тоже не собираемся никому передавать идентификацию, поэтому в Правила добавили текст из закона. Точно в Правилах вы не сможете прописать, т.к. не знаете что конкретно и как это будет изложено в договоре, поэтому общие фразы из закона |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Коллеги, вы прочитали информационное сообщение от 23.12.2014 г. (опубликовано 26.12.2014 г.) в ЛК Росфинмониторинг ? подскажите, где можно найти санкционный список от 20 ноября 2014 г. о котором говорится в данном сообщении?
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
нет его нигде есть только резолюция
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: нет его нигде есть только резолюция в тексте говорится ″Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что 20 ноября 2014 года Комитет опубликовал свой санкционный список, включающий физических лиц, подпадающих под действие мер Резолюции.″ ?! в итоге что мы делаем проверяем на наличие принадлежности к государству Йемен? и присваиваем повышенную степень (уровень) риска? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
ну я делал в 2 этапа:
1 этап доп инструктаж - типа ознакомление с вход сообщ 2 этап, который пока мы не можем провести - проверка клиентов поэтому ИМХ доп иснтруктажа пока должно хватить |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Проект положения«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 08.12.2014г.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39106.html http://static.consultant.ru/obj/file/doc/bank_081214.pdf Обратитет внимание на предполагаемые изменения, п.2.5, 2.6, 2.7 и т.д. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.