не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
″ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления его в силу, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом″?
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Поделитесь, пожалуйста, german_posada@mail.ru |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: А за пределами программы идентификации эти понятие будут означать иное? ) Цитата: конечно же нет. Речь идет о том, что эти понятия удобно ввести в программу идентификации. Вы раскрыли термины ″клиент″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″ в программе идентификации? И распространили на все ПВК по ПОД/ФТ? Вы дали определения этим понятиям по 444-П? А как быть с определением этих понятий по 115-ФЗ? Разве откуда то следует, что понятия ″клиент″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″ по 444-П должны распространять свое действие и на иные программы в ПВК по ПОД/ФТ? Разве в других программах мы не обязаны использовать определения этих понятий по 115-ФЗ? Я не уверен, что и в программе идентификации мы должны забить на определения этих понятий по 115-ФЗ. |
Otvetst_sotrudnik
Рег.: 23.12.2015 Сообщений: 22 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Буду очень признательна, особенно интересует анкета юридического лица. Спасибо. porabotee@gmail.com |
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: Со всеми поделился. Если какие ошибки в анкетах увидите – напишите. Со мной не поделились((((((((((((((((((((( snv1606@yandex.ru |
controlpodft
Рег.: 25.09.2015 Сообщений: 226 |
и мне тоже, спасибо controlpodft@mail.ru
|
i.gorbunova ирина
Рег.: 11.10.2016 Сообщений: 1 |
Можно и нам выслать анкеты, заранее спасибо i.gorbunova@vngarant.sar.ru
|
Анна* ЗАО Финансовый Дом ИК
Рег.: 21.08.2014 Сообщений: 11 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Добрый день. И мне, пожалуйста: annao86@mail.ru |
ngal
Рег.: 19.08.2015 Сообщений: 3 |
Добрый день. И мне, пожалуйста: ngal2m@mail.ru
|
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016 Сообщений: 66 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Добрый вечер! Можете поделиться со мной и скинуть по адресу: olesyasl@inbox.ru Заранее спасибо. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.