-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #3791 от 11.10.2016 10:25 
″ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления его в силу, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом″?
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #3792 от 11.10.2016 10:56
Цитата:
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Поделитесь, пожалуйста, german_posada@mail.ruКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #3793 от 11.10.2016 11:05
Цитата:
А за пределами программы идентификации эти понятие будут означать иное? )Цитата:
конечно же нет. Речь идет о том, что эти понятия удобно ввести в программу идентификации.
Вы раскрыли термины ″клиент″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″ в программе идентификации? И распространили на все ПВК по ПОД/ФТ?
Вы дали определения этим понятиям по 444-П? А как быть с определением этих понятий по 115-ФЗ?
Разве откуда то следует, что понятия ″клиент″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″ по 444-П должны распространять свое действие и на иные программы в ПВК по ПОД/ФТ? Разве в других программах мы не обязаны использовать определения этих понятий по 115-ФЗ? Я не уверен, что и в программе идентификации мы должны забить на определения этих понятий по 115-ФЗ.
Otvetst_sotrudnik
Рег.: 23.12.2015
Сообщений: 22
Сообщ. #3794 от 11.10.2016 11:47
Цитата:
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Буду очень признательна, особенно интересует анкета юридического лица.
Спасибо.
porabotee@gmail.comescapio
Рег.: 08.04.2016
Сообщений: 22
Сообщ. #3795 от 11.10.2016 12:27
Цитата:
Со всеми поделился. Если какие ошибки в анкетах увидите – напишите.
Со мной не поделились(((((((((((((((((((((
snv1606@yandex.rucontrolpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #3796 от 11.10.2016 12:47
и мне тоже, спасибо controlpodft@mail.rui.gorbunova
ирина
Рег.: 11.10.2016
Сообщений: 1
Сообщ. #3797 от 11.10.2016 15:01
Можно и нам выслать анкеты, заранее спасибо i.gorbunova@vngarant.sar.ruАнна*
ЗАО Финансовый Дом ИК
Рег.: 21.08.2014
Сообщений: 11
Сообщ. #3798 от 11.10.2016 15:02
Цитата:
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Добрый день. И мне, пожалуйста: annao86@mail.ru
ngal
Рег.: 19.08.2015
Сообщений: 3
Сообщ. #3799 от 11.10.2016 16:13
Добрый день. И мне, пожалуйста: ngal2m@mail.ruOlimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #3800 от 11.10.2016 17:12
Цитата:
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Добрый вечер!
Можете поделиться со мной и скинуть по адресу: olesyasl@inbox.ru
Заранее спасибо.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
