-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5071 от 20.11.2017 10:51 
То же не буду отражать это в ПВК, т.к. не вижу смысла и на мой взгляд это не имеет отношения системе ПОД/ФТ, а скорее юристов касается.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #5072 от 20.11.2017 13:50
У нас ЦБ запрашивал ПВК в котором уже было включено про БВ нашей компании, вопросов не возникло.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5073 от 20.11.2017 15:42
Вопросов не должно было возникнуть и в случае отсутствия этого дополнения к правилам. Я исхожу из того, что службы ПОД/ФТ занимаются установлением БВ только касательно клиента. Иного вроде ни где нет ( не прописано), а раз нет то не место этому и в правилах.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5074 от 20.11.2017 15:43
Пропишут в 444-П идентификацию работодателя - тогда и будем писать это в правила )) ну как то так.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #5075 от 20.11.2017 16:14
Цитата:
Пропишут в 444-П идентификацию работодателя
представила:
приходишь на работу устраиваться, но сначала выясняю у предполагаемого работодателя (ДО!!! заключения договора) - а предоставьте ка мне информацию о ваших бенефициарных владельцах... а какие цели вашей финансово-хозяйственной деятельности? а нет ли родственников у ЕИО???ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5076 от 20.11.2017 16:28
Ну примерно так, хотя весь 115-фз уже на гране бреда, так что такой вариант не исключён. И штраф если не идентифицировал работодателя ))))Viktor
Рег.: 03.11.2017
Сообщений: 18
Сообщ. #5077 от 20.11.2017 22:23
Цитата:
Вопросов не должно было возникнуть и в случае отсутствия этого дополнения к правилам. Я исхожу из того, что службы ПОД/ФТ занимаются установлением БВ только касательно клиента. Иного вроде ни где нет ( не прописано), а раз нет то не место этому и в правилах.
А нам написали как раз об этом замечания к правилам в конце лета. Сказали, что отсутствие таких положений о бенефициарах не сильное нарушение, но в документах должно быть отражено обязательно.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5078 от 21.11.2017 10:34
А на что сослались то ? В их 445-П таких положений нет, а это вроде пока единственный документ регламентирующий наши правила.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #5079 от 21.11.2017 11:33
Коллеги, добрый день. В ЛК Росфина появился Указ 484, лично мы уже 17.10.2017 года провели обучение по этому Указу. У кого также? не понятно почему только сейчас его в ЛК выложил Росфин.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5080 от 21.11.2017 11:37
У нас клиентов из Северной Кореи нет к примеру, да я думаю ни у кого нет. Сижу думаю надо учить или нет.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
