не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
То же не буду отражать это в ПВК, т.к. не вижу смысла и на мой взгляд это не имеет отношения системе ПОД/ФТ, а скорее юристов касается.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
У нас ЦБ запрашивал ПВК в котором уже было включено про БВ нашей компании, вопросов не возникло.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Вопросов не должно было возникнуть и в случае отсутствия этого дополнения к правилам. Я исхожу из того, что службы ПОД/ФТ занимаются установлением БВ только касательно клиента. Иного вроде ни где нет ( не прописано), а раз нет то не место этому и в правилах.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Пропишут в 444-П идентификацию работодателя - тогда и будем писать это в правила )) ну как то так.
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Пропишут в 444-П идентификацию работодателя представила: приходишь на работу устраиваться, но сначала выясняю у предполагаемого работодателя (ДО!!! заключения договора) - а предоставьте ка мне информацию о ваших бенефициарных владельцах... а какие цели вашей финансово-хозяйственной деятельности? а нет ли родственников у ЕИО??? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Ну примерно так, хотя весь 115-фз уже на гране бреда, так что такой вариант не исключён. И штраф если не идентифицировал работодателя ))))
|
Viktor
Рег.: 03.11.2017 Сообщений: 18 |
Цитата: Вопросов не должно было возникнуть и в случае отсутствия этого дополнения к правилам. Я исхожу из того, что службы ПОД/ФТ занимаются установлением БВ только касательно клиента. Иного вроде ни где нет ( не прописано), а раз нет то не место этому и в правилах. А нам написали как раз об этом замечания к правилам в конце лета. Сказали, что отсутствие таких положений о бенефициарах не сильное нарушение, но в документах должно быть отражено обязательно. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
А на что сослались то ? В их 445-П таких положений нет, а это вроде пока единственный документ регламентирующий наши правила.
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день. В ЛК Росфина появился Указ 484, лично мы уже 17.10.2017 года провели обучение по этому Указу. У кого также? не понятно почему только сейчас его в ЛК выложил Росфин.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
У нас клиентов из Северной Кореи нет к примеру, да я думаю ни у кого нет. Сижу думаю надо учить или нет.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.