-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5341 от 19.06.2018 15:43 
Цитата:
Цитата:
....и три перечня.....
это какие перечни, один был, один добавился, а какой еще?
ДД!
Исходя из проекта изменений по 445-П, указанно в п. 1.10.:
Абзацы шестой и седьмой пункта 6.1 изложить в следующей редакции...
то получается три перечня:
1. Перечень организаций и физических лиц,причастных к экстремистской деятельности или терроризму;
2. Перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения;
3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества
Как-то так
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5342 от 19.06.2018 17:41
Цитата:
3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества
слишком вольная трактовка) это не перечень. с решениями все понятноActiv
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5343 от 19.06.2018 17:42
Цитата:
3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества
Есть решения о замораживании, но они не называются перечнем
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5344 от 21.06.2018 15:59
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы обсудить 639-П ...
Я правильно понимаю, что все, что было связано с 550-П начисто вычищается из ПВК, а на его место приходит что:
1. Банк России устанавливает сроки и объем доведения до сведения (разных организаций) информации, в соответствии с 4600-У?
2. Полученная инфа от УО формируется и размещается Банком России в личных кабинетах НФО,
которая, в свою очередь должна ежедневно мониторить свой ЛК, и (!!) НФО должна сформировать и разместить в своем ЛК уведомление о принятии/ либо о неприятии электр.сообщения (с указанием причины неприятия) (в срок не позднее ...)
3. Далее - в заключительных положениях - о том, что Банк Россиразмещает перечень сведений, подлежащих включению в электронное сообщение (разная инфа по отказам)
Таким образом, что получается?
Смотрим ЛК на предмет письма с отказами - уведомляем о получении/не получении, а дальше?
Предполагаю, что по-любому провести проверки и зафиксировать и хранить всяко-разно, хотя об этом ни слова (а может, потом выпустят еще что новое)
Данная проверка схожа с рассылкой кандидатов в депутаты - проверь, ответь, учти, сохрани...
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #5345 от 21.06.2018 17:22
Доброе утро!
В 4760 в п. 3.5. главы 3 написано что должен содержать ответ финансовой организации на запрос.
Еще, там указано, что запрос приходит в ЛК Организации на сайте Банка России, и ответ нужно разместить там же.
Я внесла это в ПВК.
Подскажите, получается, если по 4760-У вносим изменения в ПВК, то и соответственно по N 470-ФЗ тоже тогда надо внести? Или 470-ФЗ не трогаем, а сразу вносим порядок в соответствии с Указанием № 4759-У ?
Кто как делал?
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #5346 от 22.06.2018 08:03
Цитата:
Кто как делал?
я внесла сразу все, видимо кроме 4760-у. Новая программа (по 4759-у) и вместе с ней то что в 470-фз. 4760-у у меня как-то выпал, спасибо что напомнили. вот теперь думаю отредактировать, пока пвк у юристов, добавить п. 3.5Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5347 от 22.06.2018 10:58
Цитата:
Подскажите, получается, если по 4760-У вносим изменения в ПВК, то и соответственно по N 470-ФЗ тоже тогда надо внести? Или 470-ФЗ не трогаем, а сразу вносим порядок в соответствии с Указанием № 4759-У ?
Кто как делал?
Доброе утро!
из изменений 470 фз ″вытекли изменения″ по 445-П (4759-У)и т.д.
По 4760 не стала вносить в ПВК, поскольку это уже требования к самому заявлению.
Можно добавить отсылку на 4760, что заявление в Комиссию составляется в соответствии с законодательством РФ, или что-то вроде этого. Они там что-то опять поменяют - и нам опять менять ПВК.
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #5348 от 22.06.2018 14:53
Цитата:
я внесла сразу все,
Спасибо, я поняла.Цитата:
из изменений 470 фз ″вытекли изменения″ по 445-П (4759-У)и т.д.
Вот по этому у меня и был вопрос. Вносили ли вы изменения в ПВК отдельно по 470-ФЗ или уже сразу по 4759-У, так как он меняет 445-П?
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5349 от 22.06.2018 15:10
Цитата:
Вот по этому у меня и был вопрос. Вносили ли вы изменения в ПВК отдельно по 470-ФЗ или уже сразу по 4759-У, так как он меняет 445-П?
все пересмотрела - вносила, по 4759-У в части, что касается содержания запроса и его ответа
По 470-ФЗ - там вообще много всегоизменений
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #5350 от 22.06.2018 15:12
Цитата:
Хотелось бы обсудить 639-П ...
кто-то вносил?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
