не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Цитата: ....и три перечня..... это какие перечни, один был, один добавился, а какой еще? ДД! Исходя из проекта изменений по 445-П, указанно в п. 1.10.: Абзацы шестой и седьмой пункта 6.1 изложить в следующей редакции... то получается три перечня: 1. Перечень организаций и физических лиц,причастных к экстремистской деятельности или терроризму; 2. Перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения; 3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества Как-то так |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: 3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества слишком вольная трактовка) это не перечень. с решениями все понятно |
Activ
Рег.: 06.10.2016 Сообщений: 56 |
Цитата: 3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества Есть решения о замораживании, но они не называются перечнем |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы обсудить 639-П ... Я правильно понимаю, что все, что было связано с 550-П начисто вычищается из ПВК, а на его место приходит что: 1. Банк России устанавливает сроки и объем доведения до сведения (разных организаций) информации, в соответствии с 4600-У? 2. Полученная инфа от УО формируется и размещается Банком России в личных кабинетах НФО, которая, в свою очередь должна ежедневно мониторить свой ЛК, и (!!) НФО должна сформировать и разместить в своем ЛК уведомление о принятии/ либо о неприятии электр.сообщения (с указанием причины неприятия) (в срок не позднее ...) 3. Далее - в заключительных положениях - о том, что Банк Россиразмещает перечень сведений, подлежащих включению в электронное сообщение (разная инфа по отказам) Таким образом, что получается? Смотрим ЛК на предмет письма с отказами - уведомляем о получении/не получении, а дальше? Предполагаю, что по-любому провести проверки и зафиксировать и хранить всяко-разно, хотя об этом ни слова (а может, потом выпустят еще что новое) Данная проверка схожа с рассылкой кандидатов в депутаты - проверь, ответь, учти, сохрани... |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Доброе утро! В 4760 в п. 3.5. главы 3 написано что должен содержать ответ финансовой организации на запрос. Еще, там указано, что запрос приходит в ЛК Организации на сайте Банка России, и ответ нужно разместить там же. Я внесла это в ПВК. Подскажите, получается, если по 4760-У вносим изменения в ПВК, то и соответственно по N 470-ФЗ тоже тогда надо внести? Или 470-ФЗ не трогаем, а сразу вносим порядок в соответствии с Указанием № 4759-У ? Кто как делал? |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Кто как делал? я внесла сразу все, видимо кроме 4760-у. Новая программа (по 4759-у) и вместе с ней то что в 470-фз. 4760-у у меня как-то выпал, спасибо что напомнили. вот теперь думаю отредактировать, пока пвк у юристов, добавить п. 3.5 |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Подскажите, получается, если по 4760-У вносим изменения в ПВК, то и соответственно по N 470-ФЗ тоже тогда надо внести? Или 470-ФЗ не трогаем, а сразу вносим порядок в соответствии с Указанием № 4759-У ? Кто как делал? Доброе утро! из изменений 470 фз ″вытекли изменения″ по 445-П (4759-У)и т.д. По 4760 не стала вносить в ПВК, поскольку это уже требования к самому заявлению. Можно добавить отсылку на 4760, что заявление в Комиссию составляется в соответствии с законодательством РФ, или что-то вроде этого. Они там что-то опять поменяют - и нам опять менять ПВК. |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: я внесла сразу все, Спасибо, я поняла. Цитата: из изменений 470 фз ″вытекли изменения″ по 445-П (4759-У)и т.д. Вот по этому у меня и был вопрос. Вносили ли вы изменения в ПВК отдельно по 470-ФЗ или уже сразу по 4759-У, так как он меняет 445-П? |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Вот по этому у меня и был вопрос. Вносили ли вы изменения в ПВК отдельно по 470-ФЗ или уже сразу по 4759-У, так как он меняет 445-П? все пересмотрела - вносила, по 4759-У в части, что касается содержания запроса и его ответа По 470-ФЗ - там вообще много всегоизменений |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Хотелось бы обсудить 639-П ... кто-то вносил? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.