не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
oliks
Рег.: 12.09.2018 Сообщений: 11 |
http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted список нежелательных организаций у нас тоже пока тишина |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Минюст ″Список нежелательных организаций″
https://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted PS делается это так: в поисковой строке Яндекса набираете ″минюст список нежелательных организаций″ и опаньки! вот она ссылочка. Списки стран также ищутся. И тесты ПОД/ФТ. Но проще конечно засорять форум вопросами... Наболело, извините. смотришь форум - вдруг что-то полезное окажется, а здесь одно ″вышлите тесты / списки / перечни..″ |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Нате Вам полезное:
Предлагаем ознакомиться со свежими разъяснениями ЦБ РФ об отчетности УК в Росфин по операциям с недвижимостью: https://dogma58.com/zakony/otvet-dfmivk-banka-rossii-ot-06-02-2019-12-3-5-900/ |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Центробанк, наконец, разъяснил, как отчитываться по ФРОМУ в соответствии с новым Указанием № 4937-У!!!
Кажется, здравый смысл побеждает! https://dogma58.com/zakony/otvet-dfmivk-banka-rossii-ot-08-02-2019-12-3-5-1049/ |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Перечитываю свои ПВК, возник вопрос по программе идентификации:
включать ли в программу в число других проверок, проводимых ОСом вот это: факт наличия/отсутствия в отношении клиента сведений, которые Банк России доводит до сведения некредитных финансовых организаций, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, случаях отказа в заключении договора банковского счета (вклада) и случаях расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентом ну и соотв-но в конф.часть анкеты ? |
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018 Сообщений: 41 |
Коллеги, добрый день. Уточните пожалуйста - последняя редакция правил должна была быть выпущена не позднее 23 октября 2018 года. А следующая редакция когда? В связи с какими норм актами? Что-то я потерялась.
|
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Коллеги, добрый день. Уточните пожалуйста - последняя редакция правил должна была быть выпущена не позднее 23 октября 2018 года. А следующая редакция когда? В связи с какими норм актами? Что-то я потерялась. Постановление Правительства РФ от 26.10.2018г. № 1277 (вступило в силу 07.11.2018г.).Соответственно, до 07.02.2019г. Вы должны были внести изменения в ПВК. Это мое мнение. Я внесла 07.11.2018г. Как я и писала ранее, я всегда вношу изменения в день вступления в силу нормативно-правовых и законодательных актов. Готовлю редакцию по не вступившим, а днем вступления утверждаю |
Легализатор* ООО Айсберг Финанс ИК
Рег.: 23.11.2017 Сообщений: 39 |
Цитата: Коллеги, добрый день. Уточните пожалуйста - последняя редакция правил должна была быть выпущена не позднее 23 октября 2018 года. А следующая редакция когда? В связи с какими норм актами? Что-то я потерялась. Последняя редакция да, до 23.10.2018 после этого вроде пока не было законодательных обязанностей вносить изменения, только по большому собственному желанию поработать - можно было внести рекомендации ЦБ № 33-МР, но не обязательно. Цитата: Постановление Правительства РФ от 26.10.2018г. № 1277 (вступило в силу 07.11.2018г.).Соответственно, до 07.02.2019г. Вы должны были внести изменения в ПВК. А причем здесь НФО? Это указание только Росфину по порядку составления им списков ФРОМУ, нас мало волнует как он их составлять будет. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Последняя редакция да, до 23.10.2018 после этого вроде пока не было законодательных обязанностей вносить изменения, только по большому собственному желанию поработать - можно было внести рекомендации ЦБ № 33-МР, но не обязательно. Цитата: Постановление Правительства РФ от 26.10.2018г. № 1277 (вступило в силу 07.11.2018г.).Соответственно, до 07.02.2019г. Вы должны были внести изменения в ПВК. А причем здесь НФО? Это указание только Росфину по порядку составления им списков ФРОМУ, нас мало волнует как он их составлять будет. у меня аналогично. по тексту нет нигде Постановления Правительства 804 от 06.08.2015 (перечень ЭТ), и нет 1277 (Перечень РОМУ). Я ничего не вносила. |
lenta178
Рег.: 24.06.2014 Сообщений: 76 |
Из Постановления 1277 может имеет смысл включить в ПВК пункты 12 и 13 - доведение до сведений организации информации о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию). Об этом упоминали на обучение ПОД/ФТ.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.