не забываем менять правила по легализации!!!!

Правила форума

Алена

 

 

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 465

Сообщ. #5731 от 25.03.2019 12:42 Стандартное
Официальное опубликование нормативных актов Банка России

Указание Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» 5075-У

Регистрация в Минюсте России № 54095 от 19.03.2019

Алена

 

 

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 465

Сообщ. #5732 от 25.03.2019 12:43 Стандартное
Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 5084-У

Регистрация в Минюсте России № 54060 от 15.03.2019

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #5733 от 25.03.2019 13:01 Стандартное
Встречайте 5075-У http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=789
и 5084-У http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=788

ushakova*

ООО Парма-Менеджмент УК

 

Рег.: 13.03.2019

Сообщений: 2

Сообщ. #5734 от 25.03.2019 13:04 Стандартное
Сегодня на сайте ЦБ:
Дата официального опубликования Наименование нормативного акта Банка России Дата издания и номер
25.03.2019
Указание Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Регистрация в Минюсте России № 54095 от 19.03.2019 22.02.2019, № 5075-У

25.03.2019
Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Регистрация в Минюсте России № 54060 от 15.03.2019
27.02.2019, № 5084-У

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #5735 от 25.03.2019 13:19 Стандартное
мы запутались , непонятно будет ли принята редакция с изменениями в 445-П где ″ПОД/ФТ заменить на ПОДФТФРОМУ″? просто это тоже будет влиять как писать новую редакцию

akm-2005

 

 

Рег.: 07.03.2019

Сообщений: 164

Сообщ. #5736 от 25.03.2019 13:26 Стандартное
Павел Смыслов:

Цитата:

Мы уже начали разрабатывать этот новый документ и будем включать его в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с даты вступления в силу Указания Банка России от 22.02.2019 №5075-У.
Павел, а как конкретно Вы собираетесь ″включить в состав″? Что будет представлять из себя распечатка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Будет заглавная страница с названием правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, за ней - оглавление с перечислением 2 документов (правил ПОД/ФТ и правил ФРОМУ), а потом эти два документа?

a.balashova*

АО СОЛИД Менеджмент

 

Рег.: 22.09.2015

Сообщений: 28

Сообщ. #5737 от 25.03.2019 13:30 Стандартное

Цитата:

непонятно будет ли принята редакция с изменениями в 445-П где ″ПОД/ФТ заменить на ПОДФТФРОМУ″?

есть проект этой редакции?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #5738 от 25.03.2019 13:33 Стандартное

Цитата:

есть проект этой редакции?

в консультанте висит в ″Проекты НПА″

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #5739 от 25.03.2019 14:31 Стандартное
Коллеги, добрый день. У кого в правилах прописана глава 8 445-п Программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), поделитесь пожалуйста. А то решили проводить упрощенную идентификацию. Вот сижу сочиняю. Пришлите кому не жалко на
Anuta665@rambler.ru
Заранее - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #5740 от 25.03.2019 15:31 Стандартное

Цитата:

Павел, а как конкретно Вы собираетесь ″включить в состав″? Что будет представлять из себя распечатка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ?


В качестве отдельного подраздела, который, включу после основной текстовки, перед приложениями.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,344
8 queries used