не забываем менять правила по легализации!!!!

нет еще такого порядка
помните, про обучение такая же тема была - прописать прописали, а как делать никто не разъяснял, потому долгое время в правилах была только формулировка без действий.

Вопрос, каким образом решить вопрос с идентификацией клиента ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА (приема на обслуживание).
Так то, что Клиент подписал анкету и договор еще не значит, что вы с ним договорные отношения оформили. Вот когда договор будет подписан с обеих сторон, проставлена дата и номер, вот тогда начинаются взаимные обязательства. Вот именно до этого момента его и нужно проидентифицировать. Как я это понимаю) Только теперь нужно внимательно смотреть на дату и нумерацию договоров чтобы номер и дата не проставлялись в день первичной подачи документов. А то бывает, что 1 июля клиент документы принес, его в систему внесли и потом договор автоматически имеет номер и дату внесения в систему. А на самом деле он какой-нибудь документ для идентификации предоставит позже и это будет видно по дате нотариального заверения. Вот и получится, что ДО заключения договора вы его не проидентифицировали.

Вопрос, каким образом решить вопрос с идентификацией клиента ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА (приема на обслуживание).Заполнить анкету ПОД/ФТ заранее не получается, т.к. она является Приложением к Договору.

А в правилах внутреннего контроля у вас анкета не предусмотрена? Мы ее используем и дату можем поставить любую.

Вопрос, каким образом решить вопрос с идентификацией клиента ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА (приема на обслуживание).
Так то, что Клиент подписал анкету и договор еще не значит, что вы с ним договорные отношения оформили. Вот когда договор будет подписан с обеих сторон, проставлена дата и номер, вот тогда начинаются взаимные обязательства. Вот именно до этого момента его и нужно проидентифицировать. Как я это понимаю) Только теперь нужно внимательно смотреть на дату и нумерацию договоров чтобы номер и дата не проставлялись в день первичной подачи документов. А то бывает, что 1 июля клиент документы принес, его в систему внесли и потом договор автоматически имеет номер и дату внесения в систему. А на самом деле он какой-нибудь документ для идентификации предоставит позже и это будет видно по дате нотариального заверения. Вот и получится, что ДО заключения договора вы его не проидентифицировали.