не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
а мы только сайт ФМС распечатываем..
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Склоняюсь, тоже к распечатке сайта ФМС - есть копия паспорта и есть проверка, которая показала, что копия действительна.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
2 Nazareth а как с бенефициарными владельцами ? Просто с юрика анкету берете ? Или требуете подтверждающих документов ?
|
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Коллеги, нужна помощь!
Пришел запрос из ЦБ. Поделитесь пожалуйста актуальными ПВК по ПОД/ФТ на dthnjk@gmail.com Так же в запросе требуют ″план мероприятий, направленных на исключение вовлечения Общества в деятельность, связанную с проведением операций сомнительного характера″, если кто сталкивался с этим документом, подскажите что писать. Или если есть образец пришлите на dthnjk@gmail.com |
jakobet
Рег.: 21.07.2010 Сообщений: 283 |
Vincenzo, можете пожалуйста прислать запрос на controlpodft@mail.ru, мы тоже посмотрим какие вам нужны документы
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Коллеги, нужна помощь! Пришел запрос из ЦБ. Поделитесь пожалуйста актуальными ПВК по ПОД/ФТ на dthnjk@gmail.com Так же в запросе требуют ″план мероприятий, направленных на исключение вовлечения Общества в деятельность, связанную с проведением операций сомнительного характера″, если кто сталкивался с этим документом, подскажите что писать. Или если есть образец пришлите на dthnjk@gmail.com Аналогично! ЦБ запрашивает Правила. Ребята, страшно очень. Кому не жалко - поделитесь пожта актуальными Правилами elenanm2012@mail.ru. Особенно волнует Программа обучения. Программа отказа. Обещаю, держать в курсе всех замечаний, если они будут со стороны регулятора. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: ds90 Надо брать и доки по выгодоприобретателем и по БВ, но берем не с них а с клиентов |
tata071259 Татьяна
Рег.: 17.08.2015 Сообщений: 33 |
Кому не жалко - поделитесь пожта актуальными Правилами elenanm2012@mail.ru. Особенно волнует Программа обучения. Программа отказа.
Обещаю, держать в курсе всех замечаний, если они будут со стороны регулятора. Поделился кто то? |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Цитата: Поделился кто то? Нет, наверное не хотят свой интеллектуальный труд распылять. |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
скорее всего вы правы, и никто не направит.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.