-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #491 от 19.08.2015 19:21 
Если что, я пошутилаООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #492 от 20.08.2015 13:41
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, Программу подготовки и обучения кадров организации в сфере ПОД/ФТ на olga-kirochkina@mail.ruAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #493 от 15.09.2015 11:09
Коллеги, добрый день. Вопрос - организация покупает вексель для себя (инвест.компания) у самого эмитента. Что нужно запросить и иметь в этом случае по такой сделке (анкету, какие-либо документы по эмитенту)?sunacko1
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 1
Сообщ. #494 от 16.09.2015 10:25
Цитата:
покупает вексель для себя (инвест.компания) у самого эмитента. Что нужно запросить и иметь в этом случае по такой сделке (анкету, какие-либо документы по эмитенту)?
ДокументыAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #495 от 08.10.2015 10:50
Коллеги подскажите ссылку, чтобы проверять вот это:
указание в качестве адреса юридического лица адреса, в отношении которого имеется информация Федеральной налоговой службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц (в целях получения указанной информации используется ресурс «Адреса массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами)», размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет).
Спасибо.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #496 от 08.10.2015 10:56
Цитата:
Коллеги подскажите ссылку, чтобы проверять вот это:
https://service.nalog.ru/addrfind.doИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #497 от 08.10.2015 10:58
https://service.nalog.ru/addrfind.do
страницу можно найти если перейти с главной страницы ФНС по ссылке ″проверь себя и контрагента″. там в списке сервисов есть.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #498 от 08.10.2015 11:37
Цитата:
EvolutionЦитата:
ИК
Большое Вам спасибоAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #499 от 19.10.2015 11:18
Коллеги, подскажите, хочу себя проверить. Меняем СДЛ (Начальника) - просто уведомляем ЦБ РФ и все?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #500 от 19.10.2015 11:23
мы присваивали статус инсайдера ну и плюс программу обчения менять , если есть пункты с персональными даннымиДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
