-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума mari
Рег.: 07.07.2016
Сообщений: 10
Сообщ. #3771 от 10.10.2016 12:40 
Цитата:
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Добрый день!Поделитесь и со мной, пожалуйста subbotina@micronzaim.ruБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #3772 от 10.10.2016 13:22
можно и мне пожалуйста на nasic2005@ya.ru
Заранее благодарю!makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #3773 от 10.10.2016 13:46
И мне. будьте добры )) econom-sdc@yandex.ru )) cgfcb,j)Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #3774 от 10.10.2016 13:52
Добрый день!
Прошу поделиться анкетами на NataC_00@mail.ru
Спасибо!Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #3775 от 10.10.2016 13:56
Коллеги, в 444-П Банк России ввел свои понятия ″клиент″, ″представитель″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″. Вы как планируете поступить с данными понятиями, указанными в ПВК по ПОД/ФТ, в соответствии со 115-ФЗ? Замените их понятиями Банка России? )Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3776 от 10.10.2016 14:01
Цитата:
Коллеги, в 444-П Банк России ввел свои понятия ″клиент″, ″представитель″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″. Вы как планируете поступить с данными понятиями, указанными в ПВК по ПОД/ФТ, в соответствии со 115-ФЗ? Замените их понятиями Банка России? )
Да, придется делать. Думаю, что надзор будет недоволен, тем, что мы не процитируем его нормативный акт.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3777 от 10.10.2016 14:03
Цитата:
Добрый день!Поделитесь и со мной, пожалуйстаЦитата:
И мне. будьте добрыЦитата:
Добрый день!
Прошу поделиться анкетам
Друзья, коллеги, все выслал. Если увидите неточности - напишите.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #3778 от 10.10.2016 14:12
Цитата:
Коллеги, в 444-П Банк России ввел свои понятия ″клиент″, ″представитель″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″. Вы как планируете поступить с данными понятиями, указанными в ПВК по ПОД/ФТ, в соответствии со 115-ФЗ? Замените их понятиями Банка России? )Да, придется делать. Думаю, что надзор будет недоволен, тем, что мы не процитируем его нормативный акт.
А как быть с цитатой закона? )Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #3779 от 10.10.2016 14:42
Цитата:
Коллеги, в 444-П Банк России ввел свои понятия ″клиент″, ″представитель″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″. Вы как планируете поступить с данными понятиями, указанными в ПВК по ПОД/ФТ, в соответствии со 115-ФЗ? Замените их понятиями Банка России? )Да, придется делать. Думаю, что надзор будет недоволен, тем, что мы не процитируем его нормативный акт.
А как быть с цитатой закона? )
а у нас вообще определений нет, это еще хуже или наоборот, что не надо ничего менять и выкручиваться из таких ситуаций?Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #3780 от 10.10.2016 14:47
Всем Здравствуйте!
Скажите пожалуйста в итоге вносим изменения из нового 445-п по поводу упрощенной идентификации,кое где про иностранные структуры без образования юр.лица,еще изменились признаки указывающие на необычный хар-р сделки,но у меня они не фигурируют в ПВК.
По 445 все?
Далее, изменения в 3484 у по структуре сообщений читаем,изучаем,принимаем к сведению,но в ПВК опять таки не прописано как заполнять формы т.е. никаких изменения по 3484 не вносим.
Далее изменения в 115 фз там меняется запрашиваемые сведения о юриках (организационно-правовую форму, идентификационный и т.д и т.п. далее по тексту) и также о возможности использовать УКЭП.
+ Сюда нужно 550 п засовывать про каждодневную проверку ЛК ЦБ РФ исполнительным директором в раздел риски.
Так выходит.
Далее пишем новые ПВК по 444-П?так?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
