не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
mari
Рег.: 07.07.2016 Сообщений: 10 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Добрый день!Поделитесь и со мной, пожалуйста subbotina@micronzaim.ru |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
можно и мне пожалуйста на nasic2005@ya.ru
Заранее благодарю! |
makuhina* АО Газинвест ИК нет
Рег.: 27.10.2006 Сообщений: 155 |
И мне. будьте добры )) econom-sdc@yandex.ru )) cgfcb,j)
|
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Добрый день!
Прошу поделиться анкетами на NataC_00@mail.ru Спасибо! |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Коллеги, в 444-П Банк России ввел свои понятия ″клиент″, ″представитель″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″. Вы как планируете поступить с данными понятиями, указанными в ПВК по ПОД/ФТ, в соответствии со 115-ФЗ? Замените их понятиями Банка России? )
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, в 444-П Банк России ввел свои понятия ″клиент″, ″представитель″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″. Вы как планируете поступить с данными понятиями, указанными в ПВК по ПОД/ФТ, в соответствии со 115-ФЗ? Замените их понятиями Банка России? ) Да, придется делать. Думаю, что надзор будет недоволен, тем, что мы не процитируем его нормативный акт. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день!Поделитесь и со мной, пожалуйста Цитата: И мне. будьте добры Цитата: Добрый день! Прошу поделиться анкетам Друзья, коллеги, все выслал. Если увидите неточности - напишите. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: Коллеги, в 444-П Банк России ввел свои понятия ″клиент″, ″представитель″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″. Вы как планируете поступить с данными понятиями, указанными в ПВК по ПОД/ФТ, в соответствии со 115-ФЗ? Замените их понятиями Банка России? )Да, придется делать. Думаю, что надзор будет недоволен, тем, что мы не процитируем его нормативный акт. А как быть с цитатой закона? ) |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Коллеги, в 444-П Банк России ввел свои понятия ″клиент″, ″представитель″, ″выгодоприобретатель″, ″бенефициарный владелец″. Вы как планируете поступить с данными понятиями, указанными в ПВК по ПОД/ФТ, в соответствии со 115-ФЗ? Замените их понятиями Банка России? )Да, придется делать. Думаю, что надзор будет недоволен, тем, что мы не процитируем его нормативный акт. А как быть с цитатой закона? ) а у нас вообще определений нет, это еще хуже или наоборот, что не надо ничего менять и выкручиваться из таких ситуаций? |
Участник финансового рынка Самара
Рег.: 22.04.2013 Сообщений: 104 |
Всем Здравствуйте!
Скажите пожалуйста в итоге вносим изменения из нового 445-п по поводу упрощенной идентификации,кое где про иностранные структуры без образования юр.лица,еще изменились признаки указывающие на необычный хар-р сделки,но у меня они не фигурируют в ПВК. По 445 все? Далее, изменения в 3484 у по структуре сообщений читаем,изучаем,принимаем к сведению,но в ПВК опять таки не прописано как заполнять формы т.е. никаких изменения по 3484 не вносим. Далее изменения в 115 фз там меняется запрашиваемые сведения о юриках (организационно-правовую форму, идентификационный и т.д и т.п. далее по тексту) и также о возможности использовать УКЭП. + Сюда нужно 550 п засовывать про каждодневную проверку ЛК ЦБ РФ исполнительным директором в раздел риски. Так выходит. Далее пишем новые ПВК по 444-П?так? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.