не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Контролер ИК, не переживайте! Это фейковый пример ) Как и все остальные ″примеры″ ... Из жизни ломбардов... |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: И по Вашей логике ОС вводный инструктаж сам себе делает, так получается? Это не моя логика. Я рассказываю о том, как бывает в жизни. Про логику спросите, например, у помощника прокурора, который может потребовать с Вас это. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: А у Павла ″есть примеры″ Жуть какая, и Вы туда же... |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: ой ой...вы потом на сайт его выложите Выложу со временем, если обезличить удастся. В запросе содержится 50 документов. Срок предоставления на проверку от 3х часов до суток. Интересны первые итоги и предпринятая Банком России методика. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Выложу со временем, если обезличить удастся. В запросе содержится 50 документов. Срок предоставления на проверку от 3х часов до суток. Интересны первые итоги и предпринятая Банком России методика. Павел, дайте хотя бы направление как мыслить по запросу. Какие конкретно документы по ПОД/ФТ? |
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017 Сообщений: 79 |
Дратути!К нам идет проверка! поздравьте нас(((
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Дратути!К нам идет проверка! поздравьте нас((( Желаю удачи! И что бы не придирались!!! |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Цитата: Коллеги, возник вопрос правильно ли делаю... Вы включаете ОС в список обучающихся в ЦИ в связи с изменениями законодательства? Т.к. он и проводит обучение, никогда не включала. напрасно не включали. нужно! Доброе утро, коллеги! Дискуссия у вас жаркая тут) Где-то письмо было, я уже не помню (их, кстати не мало было на этот счет), что СДЛ сам обучается в специализированных организациях, не реже 1 раза в год, а дальше - следит за изменениями в законодательстве и обучает своих коллег, согласно требованиям. Я проходила в разное время 2 проверки - ни разу не было вопросов относительно обучению СДЛа самому себя. Или, я что-то не правильно поняла из обсуждения? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Дратути!К нам идет проверка! поздравьте нас((( Удачи! Все будет хорошо. Месяц нервов и желание послать все подальше/лесом) и все будет хорошо) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, дайте хотя бы направление как мыслить по запросу. Какие конкретно документы по ПОД/ФТ? Вам вышлю его по email. Напишите мне письмо (у Вас же есть мой адрес), я пришлю. Сейчас я на Урале с лекциями, как вернусь, сделаем. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.