-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4371 от 31.01.2017 17:51 
Цитата:
Контролер ИК, не переживайте! Это фейковый пример )
Как и все остальные ″примеры″ ... Из жизни ломбардов...Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4372 от 31.01.2017 22:49
Цитата:
И по Вашей логике ОС вводный инструктаж сам себе делает, так получается?
Это не моя логика. Я рассказываю о том, как бывает в жизни. Про логику спросите, например, у помощника прокурора, который может потребовать с Вас это.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4373 от 31.01.2017 22:52
Цитата:
А у Павла ″есть примеры″
Жуть какая, и Вы туда же...Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4374 от 31.01.2017 23:04
Цитата:
ой ой...вы потом на сайт его выложите
Выложу со временем, если обезличить удастся. В запросе содержится 50 документов. Срок предоставления на проверку от 3х часов до суток. Интересны первые итоги и предпринятая Банком России методика.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #4375 от 01.02.2017 09:40
Цитата:
Выложу со временем, если обезличить удастся. В запросе содержится 50 документов. Срок предоставления на проверку от 3х часов до суток. Интересны первые итоги и предпринятая Банком России методика.
Павел, дайте хотя бы направление как мыслить по запросу.
Какие конкретно документы по ПОД/ФТ?
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #4376 от 01.02.2017 10:30
Дратути!К нам идет проверка! поздравьте нас(((Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4377 от 01.02.2017 10:45
Цитата:
Дратути!К нам идет проверка! поздравьте нас(((
Желаю удачи! И что бы не придирались!!!Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #4378 от 01.02.2017 10:59
Цитата:
Цитата:
Коллеги, возник вопрос правильно ли делаю... Вы включаете ОС в список обучающихся в ЦИ в связи с изменениями законодательства?
Т.к. он и проводит обучение, никогда не включала.
напрасно не включали. нужно!
Доброе утро, коллеги!
Дискуссия у вас жаркая тут)
Где-то письмо было, я уже не помню (их, кстати не мало было на этот счет),
что СДЛ сам обучается в специализированных организациях, не реже 1 раза в год, а дальше - следит за
изменениями в законодательстве и обучает своих коллег, согласно требованиям.
Я проходила в разное время 2 проверки - ни разу не было вопросов относительно обучению СДЛа самому себя.
Или, я что-то не правильно поняла из обсуждения?
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #4379 от 01.02.2017 11:21
Цитата:
Дратути!К нам идет проверка! поздравьте нас(((
Удачи! Все будет хорошо.
Месяц нервов и желание послать все подальше/лесом) и все будет хорошо)Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4380 от 01.02.2017 11:37
Цитата:
Павел, дайте хотя бы направление как мыслить по запросу.
Какие конкретно документы по ПОД/ФТ?
Вам вышлю его по email. Напишите мне письмо (у Вас же есть мой адрес), я пришлю. Сейчас я на Урале с лекциями, как вернусь, сделаем.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
