не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: а как озвучить ее должность в свидетельстве? если она не включена в штат организации. Никак, Вообще не учите ее. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Пиши запрос в ЦБ ЦБ толкового ничего не разъяснит. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Добрый день, коллеги!
Еще вопрос по обучению: Сотрудник компании был переведен из другого отдела в отдел подфт специалистом. Ранее в программу обучения не входил. Включили в программу обучения. Провели: 1. вводный инструктаж+тест 2. целевой внеплановый (провели в сторонней организации) + ЦВИ внутренние по НПА и ПВК. 3. повышение квалификации запланировано провести до 31.12.17, в ноябре сотрудник переведен из отдела подфт в другой отдел и был исключен из программы обучения. Вопрос: при таких обстоятельствах я могу не проводить этому сотруднику запланированное повышение квалификации в 2017 году? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Вопрос: при таких обстоятельствах я могу не проводить этому сотруднику запланированное повышение квалификации в 2017 году? обязательно повысить квалификацию и только потом переводить в другой отдел. Шучу!) |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Вопрос: при таких обстоятельствах я могу не проводить этому сотруднику запланированное повышение квалификации в 2017 году? Да, конечно. Сотрудник уже не попадает под действие 3471-У |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: обязательно повысить квалификацию и только потом переводить в другой отдел. Шучу!) читаю я 3471-у и думаю: Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! (″Алиса в стране чудес″ Л.Кэролл) Цитата: Да, конечно. Сотрудник уже не попадает под действие 3471-У Спасибо!!! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: 1. вводный инструктаж+тест не забудьте, что между этими двумя действиями нужно выждать месяц. Иначе ЦБ будет грозить. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: 1. вводный инструктаж+тестне забудьте, что между этими двумя действиями нужно выждать месяц. Иначе ЦБ будет грозить. Да, конечно. Но как же это все далеко от противодействия отмыванию доходов!!! |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Скажите пожта, вы продажников ПОД/ФТ обучаете?
Они просто ищут клиентов, не оформляют. По переговорам ездят,рекламой занимаются. Сделки не совершают. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: Скажите пожта, вы продажников ПОД/ФТ обучаете?Они просто ищут клиентов, не оформляют. По переговорам ездят,рекламой занимаются.Сделки не совершают. в 3471-у такие персоны не указаны для обязательного включения в программу обучения, если только Вы их сами не включите в обучалку, руководствуясь п. 2.2. л) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.